ในอาชญาวิทยาต่างประเทศ (อิตาลี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น) ได้มีการพูดคุยถึงปัญหาของกลุ่มอาชญากรตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1920 ในขณะที่ในรัสเซีย การศึกษาปรากฏการณ์นี้อย่างจริงจังได้เข้ามาใกล้เกือบ 60 ปีต่อมา เฉพาะในยุค 80 ที่พวกเขาพูดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมเป็นครั้งแรกและการวิจัยเริ่มต้นขึ้นที่สถาบันวิจัย All-Russian ของกระทรวงกิจการภายในของสหภาพโซเวียต ภายในปี พ.ศ. 2531 ปัญหาที่มีชื่อกลายเป็นศูนย์กลางในการสัมมนาและการประชุมเชิงทฤษฎีประจำปีที่จัดขึ้นบนพื้นฐานของสถาบันวิจัยเพื่อการเสริมสร้างกฎหมายและระเบียบโดยมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานและนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ศึกษาปรากฏการณ์นี้คือ A. Gurov, A. Dolgova และ V. Lunev อื่นๆ. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2532 รัฐได้ยอมรับอย่างเป็นทางการถึงการมีอยู่ของอาชญากรรมในประเทศเมื่อมีการลงมติของรัฐสภาครั้งที่สองของผู้แทนประชาชนของสหภาพโซเวียต "ในการเสริมสร้างการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากร" 1 จึงเปิดขึ้น เพิ่มโอกาสในการอภิปรายในวงกว้างเกี่ยวกับปัญหานี้

ในยุค 90 ของศตวรรษที่ 20 มีงานบ้านที่จริงจังเกี่ยวกับกลุ่มอาชญากรปรากฏขึ้น (V.S. Ovchinsky, 1993 2; A.I. Gurov 1992 3, V.S. Ovchinsky, V.E. Eminov, N.P. Yablokov, 1996 4; Topilskaya, 1999 5 เช่นกัน เป็นบทความเดี่ยวเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม: Luneev, 1996 6; Khokhryakov, 2000 7) ไม่นับรวมบทความและรายงานจำนวนมาก 8

ในปัจจุบัน แนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมมีคำจำกัดความมากมายในเอกสารทางกฎหมาย นี่เป็นเพราะว่าในระดับนิติบัญญัติไม่มีข้อบังคับพิเศษที่ควบคุมกรอบกฎหมายสำหรับการต่อสู้กับมัน

นิรุกติศาสตร์ คำว่า "จัด" มาจากออร์แกนกรีกและออร์กาไนเซอร์ของฝรั่งเศส Organon (กรีก) - แท้จริงหมายถึง "เครื่องมือ, เครื่องมือ" และผู้จัดงานแปลเป็นภาษารัสเซียว่า "จัดเรียง รวมเป็นหนึ่งเดียว จัดเรียงบางอย่าง ให้บางสิ่งที่วางแผนไว้" ในภาษารัสเซียคำว่า "จัด" หมายถึง a) มีองค์กร, รวมกันเป็นองค์กร, รวมกัน; ข) วางแผน มีระเบียบที่เข้มงวด หรือ ค) มีระเบียบวินัย ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นระบบ 9.

ในวรรณคดีอาชญาวิทยา อาชญากรรมถูกกำหนดให้เป็น "ปรากฏการณ์ทางสังคมและกฎหมายอาญาที่เปลี่ยนแปลงได้ในอดีต ซึ่งเป็นระบบการก่ออาชญากรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละรัฐ (ภูมิภาค) ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง" 10

ตามรายงานของ A.I. Gurov กลุ่มอาชญากรคือ "การทำงานที่ค่อนข้างใหญ่ของชุมชนอาชญากรที่มีการควบคุมอย่างมั่นคง ซึ่งก่ออาชญากรรมเป็นการค้า (ธุรกิจ) และสร้างระบบการป้องกันจากการควบคุมทางสังคมด้วยความช่วยเหลือจากการทุจริต" E.F. Pobegailo แสดงท่าทีคล้ายคลึงกัน: “การก่ออาชญากรรมเป็นรูปแบบหนึ่งของพยาธิวิทยาทางสังคมที่มีอันตรายทางสังคมในระดับสูง ซึ่งแสดงออกในการแพร่พันธุ์และการทำงานของชุมชนอาชญากรที่มั่นคง (องค์กรอาชญากร) อย่างต่อเนื่องและค่อนข้างมาก” 12

I. Ya. Gontar เขียนว่ากลุ่มอาชญากรคือ "กิจกรรมทางสังคมชนิดหนึ่งของสมาชิกในสังคมจำนวนหนึ่ง มุ่งเป้าไปที่การรับรายได้อย่างต่อเนื่อง ผลประโยชน์ต่างๆ แต่เฉพาะในลักษณะที่เป็นอาชญากรรมในตัวเองเท่านั้น" ที่นี่เน้นที่องค์กรอาชญากรรมมากกว่าองค์กร

ผู้เชี่ยวชาญของ UN เสนอให้ทำความเข้าใจกับกลุ่มอาชญากรในฐานะกลุ่มอาชญากรที่มีความมั่นคงและควบคุมได้ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญาเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และสร้างระบบป้องกันการควบคุมทางสังคมโดยใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย เช่น ความรุนแรง การข่มขู่ การทุจริตและในวงกว้าง การยักยอกฉ้อฉล.

อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรับรองโดยมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 55/25 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ระบุเพียงการแสดงอาการบางอย่างของการก่ออาชญากรรม ไม่มีคำจำกัดความของแนวคิดที่ใช้ "องค์กรอาชญากรรม" "อาชญากรรมข้ามชาติ" ในงานศิลปะ 2 หมายเหตุสำหรับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้ ใช้คำต่อไปนี้: ก) “กลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น” หมายถึงกลุ่มที่มีโครงสร้างตั้งแต่สามคนขึ้นไปซึ่งมีอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดและดำเนินการร่วมกันเพื่อก่ออาชญากรรมร้ายแรงอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หรืออาชญากรรมที่ได้รับการยอมรับตามอนุสัญญานี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือวัสดุอื่นๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม b) "อาชญากรรมร้ายแรง" - อาชญากรรมที่มีโทษจำคุกไม่เกินสี่ปีหรือโทษที่รุนแรงกว่า c) "กลุ่มที่มีโครงสร้าง" - กลุ่มที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจสำหรับการก่ออาชญากรรมในทันทีและซึ่งบทบาทของสมาชิกไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดอย่างเป็นทางการ กำหนดลักษณะต่อเนื่องของการเป็นสมาชิกหรือมีการสร้างโครงสร้างที่พัฒนาแล้ว ”15.

การวิจัยได้ให้พื้นฐานสำหรับคำจำกัดความของคำว่ากลุ่มอาชญากร: กลุ่มอาชญากรคือระบบที่ซับซ้อนของกลุ่มอาชญากรที่รวมตัวกัน ความสัมพันธ์และกิจกรรมของกลุ่มอาชญากร 16

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราสามารถพูดถึงการก่ออาชญากรรมได้ ไม่เพียงแต่เมื่อการทำงานของขบวนการก่ออาชญากรรมต่างๆ ได้มาซึ่งตัวละครจำนวนมาก (แม้ว่าจะเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับการดำรงอยู่ของมัน) แต่ภายใต้เงื่อนไขของปฏิสัมพันธ์ของการก่อตัวดังกล่าว การทำงานของพวกเขาเป็น ระบบอาชญากรรมบางอย่าง

ตามที่ A.I. Dolgova และ V.V. Lunev กลุ่มองค์กรชุมชนอาชญากรและองค์กรอาชญากรรม (มาตรา 35 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย) ซึ่งถือเป็นหัวข้อดั้งเดิมของการก่ออาชญากรรม - มีเพียงกลุ่มอาชญากร - วิธีการกระทำความผิดทางอาญา อาชญากรรม 17.

ดังนั้น กลุ่มอาชญากรจึงถูกมองว่าเป็นปรากฏการณ์ต่อต้านสังคมรูปแบบใหม่โดยสิ้นเชิง ซึ่งได้ซึมซับคุณสมบัติของอาชญากรรมกลุ่ม มืออาชีพ และเศรษฐกิจ เพื่อดึงผลกำไรมหาศาล จากกลุ่มอาชญากร กลุ่มอาชญากรได้เข้าครอบงำชุมชนของประชาชนและการกระทำร่วมกันของพวกเขา จากมืออาชีพ - ความรู้และทักษะระดับสูงกลายเป็นแหล่งทำมาหากิน เศรษฐกิจ - ขอบเขตของการได้รับทรัพยากรวัสดุจำนวนมากและการจัดกิจกรรมการผลิต จากปกขาวที่เรียกว่า - การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

และปรากฏว่าเมื่อเงื่อนไขทางวัตถุปรากฏในเศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์ ซึ่งทำให้สามารถดึงกำไรส่วนเกินออกมาได้ สิบแปด

คุณสมบัติต่อไปนี้แยกความแตกต่างระหว่างองค์กรอาชญากรรมและองค์กรธรรมดาในอาชญากรรม 19

กลุ่มอาชญากรมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรควรเป็นกระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคมในการดึงผลกำไรมหาศาลในขอบเขตทางอาญา กล่าวอีกนัยหนึ่ง เรากำลังพูดถึงผลกำไรไม่ว่าด้วยต้นทุนใดๆ

กลุ่มอาชญากรมีพื้นฐานทางสังคมและการเมืองเป็นพิเศษกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรควรมีอิทธิพลอย่างซ่อนเร้นต่อผลประโยชน์และเป้าหมายของบุคคลที่ปฏิบัติตามกฎหมายและนิติบุคคลโดยการทำให้เป็นกลาง (ปราบปราม) การต่อต้านของพวกเขา รวมทั้งต่อต้านโครงสร้างของรัฐที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ องค์กรอาชญากรรมมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดในการจัดตั้งการปกครองแบบซ่อนเร้น เผด็จการของสภาพแวดล้อมทางอาญาที่จัดตั้งขึ้นเหนือสังคมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย พลเมือง และโครงสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย

กลุ่มอาชญากรมีพื้นฐานทางอุดมการณ์พิเศษกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรต้องแสดงถึงความสามัคคีของสภาพแวดล้อมทางอาญา มันเกี่ยวกับการระดมอาชญากรในฐานะองค์กรที่ผลิตกิจกรรมทางอาญา เกี่ยวกับการชุมนุมในอุดมการณ์อาชญากรรมทั่วไป ภายในกรอบของชุมชนอาชญากรกลุ่มหนึ่ง

แพลตฟอร์มเชิงอุดมการณ์ทั่วไปคือระบบการกำหนดทิศทางค่าเฉพาะ ค่านิยมที่สำคัญที่สุดในชีวิตของบุคคลเหล่านี้ ได้แก่ เงินที่คุณสามารถซื้อได้ทุกอย่าง อำนาจไม่จำกัดในโลกของอาชญากรและอิทธิพลในโลกของกฎหมาย เป็นวรรณะของโจรและความซับซ้อนของการดูถูกเหนือกว่าพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ความเฉียบแหลมของความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง, ความโรแมนติกของอันตราย, ความภักดีต่อ "ความคิด" ของโจร

กลุ่มอาชญากรมีพื้นฐานองค์กรที่ชัดเจนกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรควรอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์แบบลำดับชั้น: ความผูกพันในแนวนอนและแนวตั้งตามการแบ่งหน้าที่ รวมถึงกิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจกรรมทางอาญา การปรากฏตัวของความสัมพันธ์ที่ทุจริตในเครื่องมือของรัฐ สถานะบทบาทในสภาพแวดล้อมทางอาญาหรือเศรษฐกิจเงา

จากมุมมองนี้ กลุ่มอาชญากรเป็นสังคมทางเลือกที่มีเศรษฐกิจ ขอบเขตทางสังคมและจิตวิญญาณ ระบบธรรมาภิบาล ความมั่นคง การก่อตัวของคนรุ่นใหม่ ศาล นโยบายในประเทศและต่างประเทศของตัวเอง

ดังนั้น จากประสบการณ์และการวิจัยระดับนานาชาติที่ดำเนินการในประเทศของเรา การพัฒนาเชิงปฏิบัติ และคุณลักษณะบางประการของการก่ออาชญากรรมในรัสเซีย เราควรเข้าใจการทำงานของชุมชนอาชญากรที่มีการควบคุมและมีเสถียรภาพซึ่งประกอบธุรกิจด้านอาชญากรรมและสร้างระบบป้องกัน การควบคุมทางสังคมผ่านการทุจริตและรูปแบบอื่น ๆ ที่ต่อต้านเจ้าหน้าที่ คุณสมบัติหลักสามประการของการก่ออาชญากรรมตามคำจำกัดความ: 1) การมีอยู่ของสมาคมอาชญากร; 2) ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย; 3) การทุจริต ลองพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม

สัญญาณแรกคือการมีอยู่ของสมาคมอาชญากรของบุคคลเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบในการก่ออาชญากรรม พวกเขาสังเกตเห็นลำดับชั้นที่เด่นชัด กล่าวคือ การอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วม ระเบียบวินัยที่เข้มงวดตามกฎเกณฑ์ของพฤติกรรมและประเพณีทางอาญาที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของมาเฟียของรัสเซีย อำนาจในกลุ่มนั้นกระจุกตัวอยู่ในมือของผู้นำหนึ่งคนหรือหลายคน และจำนวนผู้เข้าร่วมมีตั้งแต่ 5 ถึงหลายร้อยหรือหลายพันคน ขึ้นอยู่กับผู้นำ จำนวนผู้สมรู้ร่วมคิดและธรรมชาติของการกระทำผิดทางอาญา สถานะในโลกอาชญากรรมได้รับการพัฒนาและได้รับการอนุมัติแล้ว นี่เป็นแนวคิดทางอาชญาวิทยาทั่วไปของสมาคมอาชญากรประเภทหนึ่ง

เป็นที่ทราบกันว่ากลุ่มอาชญากรมีอยู่ในระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่ประเทศเผด็จการ เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เนื่องจากรัฐเผด็จการจะไม่ยอมให้องค์กรอื่นใดนอกจากองค์กรของตนเองหรือองค์กรที่สร้างขึ้น เช่น หลังเป็นความต่อเนื่องของรัฐเผด็จการเดียวกัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในนาซีเยอรมนี ฟาสซิสต์อิตาลี และสหภาพโซเวียตในสหภาพโซเวียต กลุ่มอาชญากรในรัสเซียปรากฏตัวพร้อมกับจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของสหภาพโซเวียตก่อนที่จะมีรัฐใหม่เกิดขึ้น คุณลักษณะของรัฐนี้คือจุดอ่อนของการพัฒนาโครงสร้างหลักและสถาบันของรัฐและโปรไฟล์สาธารณะที่ด้อยพัฒนาซึ่งสามารถควบคุมการเกิดขึ้นและการพัฒนาขององค์กรอาชญากรรมและที่สำคัญมากคือการป้องกันการขโมยทรัพย์สินสาธารณะซึ่งกลายเป็น แหล่งอุดมสมบูรณ์สำหรับการปรากฏตัวของนักเลงต่าง ๆ และกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น ...

การประเมินสถานะปัจจุบันของการก่ออาชญากรรมในประเทศ ควรสังเกตว่ารูปแบบกลุ่มของพฤติกรรมอาชญากรรมมีประวัติอันยาวนานในรัสเซีย และรูปแบบดังกล่าวถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การปฏิวัติเดือนตุลาคมและสงครามกลางเมือง ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2460 ในสภาพของวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง การก่ออาชญากรรมทางการเงิน ระบบราชการ และอุตสาหกรรมได้เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งได้รับผลกำไรมหาศาลจากเสบียงทางการทหาร ไม่มีองค์กรอาชญากรรมในสหภาพโซเวียต แต่มีองค์ประกอบที่สำคัญเช่นโจรในกฎหมายและตัวแทนอื่น ๆ ของชนชั้นสูงของโลกอาชญากรรมทั่วไปอุดมการณ์ทางอาญาและศีลธรรม "กองทัพ" นับไม่ถ้วนของการติดสินบนและโจรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ -เรียกว่าทรัพย์สินทางสังคมนิยม จำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขสำหรับการรวมกองกำลังต่อต้านสังคมทั้งหมดเข้าด้วยกันเท่านั้น และเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ปรากฏแม้เมื่อรัฐเผด็จการล่มสลาย ก็ปรากฏชัดในสมัยนั้นอย่างชัดเจนแล้ว ประวัติศาสตร์ชาติเมื่อรัฐเริ่มเสื่อมโทรมและบั่นทอนการควบคุมผู้ที่มีแนวโน้มจะรวมตัวกันในชุมชนอาชญากรอย่างชัดเจน

ควรกล่าวด้วยว่าจิตวิทยาพื้นบ้านกำลังเตรียมการมาถึงของกลุ่มอาชญากร ประเด็นก็คือว่าในบางชั้นของประชากร มีความอยากเป็นพิเศษสำหรับ "โรบินฮู้ด" ในเมืองและในชนบท ผู้นำของแก๊งป่าไม้ และในเมือง - สำหรับ "โจรในกฎหมาย" สำหรับเด็กผู้ชายในเมืองหลายคน คนหลังเกือบจะเป็นผู้ชายในอุดมคติที่แท้จริง และแม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่าในยุคโซเวียตอันห่างไกลเหล่านี้ สิ่งที่เรียกว่าภาพยนตร์อันธพาลซึ่งตอนนี้เรากลัวมากก็แทบจะไม่มีเลย ตัวอย่างเช่น "โจรในกฎหมาย" เดียวกันคือสิ่งประดิษฐ์ในประเทศของเราซึ่งมีรากอยู่ในฝูงชนหนาแน่น

การก่อตัวของกลุ่มอาชญากรได้รับการส่งเสริมอย่างแข็งขันโดยระบบราชทัณฑ์ของสหภาพโซเวียต ในค่ายกักกันเลนินนิสต์-สตาลิน อาชญากรที่อันตรายที่สุดได้รวมตัวกันและกำหนดสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาให้กับนักโทษคนอื่น ๆ บ่อยครั้งที่การบริหารสถานประกอบการ "ป่าช้า" อาศัยอาชญากรเหล่านี้ กลุ่มอาชญากรเหล่านี้เผยแพร่อุดมการณ์และจิตวิทยาอย่างแข็งขันไม่เฉพาะในหมู่นักโทษคนอื่น ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงประชากรโดยทั่วไปด้วย ดังนั้น กลุ่มอาชญากรก็มีรากฐานอยู่ในคุกเช่นกัน ซึ่งยังไม่หายสาบสูญมาจนถึงทุกวันนี้

วี รัสเซียใหม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญและเป็นระบบซึ่งมีส่วนทำให้เกิดองค์กรอาชญากรรมดังกล่าวที่สามารถดำเนินการในประเทศมาเป็นเวลานานและในรูปแบบที่ปลอมตัว ในเวลาเดียวกัน พวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ และพนักงานในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิด การบังคับใช้กฎหมาย... แน่นอนว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่มีความสามารถที่จำเป็นในการต่อต้านกลุ่มอาชญากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สังคมได้รับการปรับปรุงค่านิยมและทัศนคติทางสังคมที่สำคัญบางอย่าง บางคนและแม้แต่ชนชั้นทางสังคมบางกลุ่มมองว่าการขจัดมาตรฐานทางอุดมการณ์ในอดีตของลัทธิคอมมิวนิสต์ออกไป เป็นการขจัดค่านิยมสากลของมนุษย์ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ อย่างไรก็ตาม การทดแทนดังกล่าวสร้างพื้นฐานทางจิตวิทยาที่จำเป็นสำหรับบางคนเพื่อปล้นทรัพย์สินสาธารณะ ลักทรัพย์ และก่ออาชญากรรมทั่วไปอื่นๆ พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นธรรมชาติในสภาพสังคมใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางอาญาได้ง่ายขึ้น คนเหล่านี้เริ่มรวมตัวกันในองค์กรอาชญากรรม ซึ่งยังให้การสนับสนุนด้านจิตใจและความช่วยเหลือแก่ผู้สมรู้ร่วมคิดอีกด้วย

ความจริงที่ว่าในรัสเซียไม่มีรัฐเป็นเจ้าของเครื่องมือและวิธีการผลิตจำนวนมากก็ถูกมองว่าเป็นโอกาสในการเพิ่มคุณค่าอย่างรวดเร็วและไม่ได้รับโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากตลาดสินค้าและบริการที่ไม่มีการควบคุมใหม่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกปรากฏขึ้น ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น องค์กรอาชญากรรมในประเทศถูกสร้างขึ้นด้วยมือของเจ้าหน้าที่ทุจริตและกลุ่มหัวกะทิของพรรคโซเวียต ด้วยการล่มสลายของระบบเผด็จการ คนเหล่านี้ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่ารัฐไม่ได้สร้างอุปสรรคให้พวกเขากลายเป็นคนร่ำรวยมาก

การปรากฏตัวของกลุ่มอาชญากรได้รับการอำนวยความสะดวกไม่เพียง แต่จากการเฉยเมยและบางครั้งแม้แต่การรู้แจ้งของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังขาดความเหมาะสม ข้อบังคับทางกฎหมายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ประมวลกฎหมายอาญาของ RSFSR นั้นล้าสมัยไปแล้ว และประมวลกฎหมายใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 1997 เท่านั้น แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่กฎหมายอาญาทั่วไปเท่านั้น คุณต้องช่วยอาชญากรทั่วไป

ก่อนหน้านี้ได้มีการกล่าวถึงบทบาทของกระบวนการโลกาภิวัตน์ในการก่อตัวและการพัฒนาของกลุ่มอาชญากร เกือบข้ามคืน รัสเซียพบว่าตัวเองมีส่วนร่วมในกระบวนการโลกาภิวัตน์ของโลก แต่ไม่มีมาตรการใดๆ ที่ถูกนำมาใช้เพื่อสกัดกั้นผลที่ตามมาของกระบวนการนี้ ไม่สามารถพูดได้ว่ามาตรการดังกล่าวกำลังดำเนินการอย่างแข็งขันในขณะนี้ ไม่ว่าในกรณีใด อาชญากรในประเทศจะใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการร่วมมือกับกลุ่มอาชญากรอื่นๆ การปกปิดทุน การฟอกเงิน ฯลฯ

การพัฒนาความผูกพันทางอาญาที่จัดตั้งขึ้นในสภาพแวดล้อมทางอาญาของรัฐต่างๆ การบูรณาการระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในช่วงเวลานี้มีความเกี่ยวข้องในด้านหนึ่งกับความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคของการเปลี่ยนแปลงและใน กับกระบวนการโลกาภิวัตน์ ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและความช่วยเหลือในหลายประเทศจึงได้ประสบปัญหาสำคัญในด้านการป้องกันอาชญากรรมและโดยทั่วไปแล้วเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลก ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบใหม่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิกฤตและภาวะถดถอย การก่อตัวของตลาดเปิดและการค้าเสรี การทำให้เป็นประชาธิปไตย การปฏิรูปสถาบันได้นำไปสู่การเกิดขึ้นของรูปแบบและประเภทของกิจกรรมทางอาญารูปแบบใหม่ รวมถึงการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ การเติบโตของแนวโน้มทางอาญายังได้รับการอำนวยความสะดวกจากความไม่มั่นคงทางการเมืองที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้ง ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้คือประเทศที่เคยเป็นของ " ค่ายสังคมนิยม"ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธรรมชาติทางการเมืองและเศรษฐกิจของวิถีชีวิตทั้งหมด

ดังนั้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระบวนการของโลกาภิวัตน์จึงเรียกได้ว่าเป็นสาเหตุของการพัฒนาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

โลกาภิวัตน์หมายถึงการพังทลายของเขตแดนทางการเมืองและการเปิดตลาดที่ก่อนหน้านี้ปิดหรือควบคุมอย่างเข้มงวดโดยระบบรัฐภายใน วิวัฒนาการและกฎระเบียบของตลาดนำไปสู่การก่อตั้งบริษัทการค้าข้ามชาติซึ่งมักมีกฎระเบียบของรัฐบาลเพียงเล็กน้อย ดังนั้น โลกาภิวัตน์จึงสร้างเงื่อนไขสำหรับการเกิดขึ้นของอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ามชาติ ตามการประมาณการ ขณะนี้มีบริษัทข้ามชาติ (TNCs) ประมาณ 50-60,000 แห่ง และบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกประมาณ 150 แห่ง ในตอนท้ายของศตวรรษที่ XX โดยคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณการค้าของประเทศพัฒนาแล้ว และ 80-90% ของการส่งออกเชื้อเพลิง วัตถุดิบ และสินค้าเกษตรจากประเทศกำลังพัฒนา ในขณะเดียวกัน ส่วนแบ่งของธุรกรรมเงาอยู่ในช่วง 10 ถึง 40%

นอกจากนี้ โลกาภิวัตน์ยังก่อให้เกิดนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐานแบบเสรีของรัฐในยุโรป ซึ่งนำไปสู่การขยายตัวของการอพยพอย่างผิดกฎหมาย และกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของบรรษัทอาชญากรข้ามชาติทั้งในการดำเนินการอาชญากรรมประเภทนี้และในการใช้แรงงานข้ามชาติอย่างผิดกฎหมาย ในการก่ออาชญากรรม

การรุกล้ำของกลุ่มอาชญากรที่เกินขอบเขตของประเทศ การควบรวมสมาคมอาชญากรของประเทศต่างๆ และการสร้างองค์กรอาชญากรรมข้ามพรมแดนและชุมชนได้รับการอำนวยความสะดวกโดยสถานการณ์วัตถุประสงค์อื่น (ตาม V.A.Yatsenko):

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในโลก สิ่งนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าประชากรของหลายประเทศมีส่วนร่วมในการผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย รัฐด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจจำนวนหนึ่งกำลังเสี่ยงอย่างมากต่อการรุกล้ำของกลุ่มอาชญากรและการพัฒนาธุรกิจอาชญากรในอาณาเขตของตน

• - ความขัดแย้งทางการเมืองและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกและก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงอย่างกว้างขวาง กระตุ้นการค้าอาวุธที่ผิดกฎหมาย ผู้คน กิจกรรมของทหารรับจ้าง และอาชญากรรมอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งที่มีลักษณะระหว่างประเทศ
• - ความแตกต่างในกรอบกฎหมายของประเทศต่างๆ ทำให้สามารถดำเนินการอาชญากรรมข้ามพรมแดนได้อย่างอิสระโดยไม่มีความเสี่ยงมากนัก เพื่อฟอกเงินทุนที่ได้มาทางอาญา
• - ความแตกต่างในการทำให้เป็นอาชญากรรมของการกระทำบางประเภท ระดับต่ำระเบียบประเด็นความร่วมมือในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัย สิ่งนี้สร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้นำและสมาชิกที่แข็งขันของบรรษัทอาชญากรรมข้ามชาติที่จะซ่อนตัวอยู่ในดินแดนของประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงชุมชนโลกในกรอบของความช่วยเหลือในคดีอาญา
• - การแทรกซึมของตัวแทนของสภาพแวดล้อมทางอาญาที่จัดตั้งขึ้นในโครงสร้างอำนาจ การใช้สายสัมพันธ์คอร์รัปชั่นที่ขยายวงกว้างเพื่อดำเนินการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงต้องมีการรุกเข้าสู่ร่างกายและสถาบันที่ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศ การควบคุมชายแดนและศุลกากร ไม่เพียงแต่ สหพันธรัฐรัสเซียแต่อีกหลายรัฐ นั่นคือเหตุผลที่การคอร์รัปชั่นเป็นเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับการรวมตัวกันของขบวนการก่ออาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น ไม่เพียงแต่ในระดับชาติเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในระดับของหลายรัฐและการก่อตัวขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในทุกรูปแบบ ในรูปแบบนี้ การทุจริตก็เหมือนกับอาชญากรรมข้ามชาติ กลายเป็นภัยคุกคามที่ชัดเจนต่อความมั่นคงของรัฐแต่ละรัฐและประชาคมโลกโดยรวม ด้วยเหตุผลนี้ องค์กรระหว่างประเทศ และโดยหลักคือ UN ให้ความสำคัญกับประเด็นและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การก่ออาชญากรรม เช่น ส่วนใหญ่ในด้านข้ามชาติของพวกเขา

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยก่ออาชญากรรมในองค์กรอาชญากรรมสมัยใหม่ พึงระลึกไว้เสมอว่าสาเหตุและเงื่อนไขของการก่ออาชญากรรมที่ก่ออาชญากรรมนั้นไม่ใช่โครงสร้างที่เหนือชั้นความสัมพันธ์ทางสังคมที่สามารถแยกออกและตัดออกได้ในเวลาที่สั้นที่สุด แต่เป็นแง่มุมหนึ่งของ ระบบนี้เองหรือข้างเคียง แต่ผลที่ตามมาค่อนข้างคงที่จากการทำงานของมัน ... ดังนั้น ความพยายามที่จะประกาศความผิดทางอาญาใด ๆ ว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่ดำรงอยู่อย่างเฉพาะเช่นในกรณีของสังคมนิยมในขั้นต้นนั้นผิดพลาด

ปัญหาการเกิดขึ้นและการแพร่กระจายของกลุ่มอาชญากร ได้แก่ อาชญากรรมประเภทใหม่เชิงคุณภาพประการแรกเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นในสังคมของเราถึงความเป็นไปได้ในการบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดของกิจกรรมทางอาญาในการดึงรายได้สูงและสูงมากซึ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายเงื่อนไขที่แท้จริงสำหรับ องค์กรและการดำเนินงานของแหล่งรายได้ซุปเปอร์ สถานการณ์นี้ดึงดูดคนที่มีพลังซึ่งไม่ได้รับภาระกับกลุ่มอาการของการยึดมั่นในกฎหมายและความสงบเรียบร้อยและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อผลกำไร (Aydinyan R. , Gilinsky J. ทฤษฎีการทำงานขององค์กรและกลุ่มอาชญากร // Organized crime in Russia : ทฤษฎีและความเป็นจริง - หน้า 4-5 ). ในเวลาเดียวกัน แหล่งที่มาสามารถเป็นได้ทั้งกฎหมายโดยสมบูรณ์ (การสกัดน้ำมัน การแปรรูป การก่อสร้าง การผลิตอาวุธและกระสุน ธนาคาร ร้านค้า การขายส่ง การขายปลีก ฯลฯ) และผิดกฎหมายในขั้นต้น (การโจรกรรม การกรรโชก ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การขายยานพาหนะที่ขโมยมา หรืออวัยวะของมนุษย์) สิ่งสำคัญที่สุดคือแหล่งที่มานี้สามารถให้ผลกำไรสูงสุดได้ ตามกฎแล้ว Superprofit จากแหล่งที่เป็นกลางมีให้โดยวิธีการทางอาญาในการแสวงหาผลประโยชน์ (การโจรกรรม การหลีกเลี่ยงภาษี การฉ้อโกงทางการเงิน ฯลฯ ) หรือโดยการโก่งราคาสินค้าและบริการในการผูกขาดซึ่งมักถูกกล่าวหาโดยผู้ผิดกฎหมาย คัดผู้แข่งขัน ไม่รวมวิธีกายภาพ ...

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ ย่อมเกิดขึ้นในรูปแบบที่เป็นระเบียบเมื่อเวลาผ่านไป แท้จริงแล้ว ความสามารถในการทำกำไรสูงสุดและความซับซ้อนของการจัดระเบียบธุรกิจที่ผิดกฎหมายนั้นจำเป็นต้องมีการประสานงานของผลประโยชน์ส่วนตัวและกลุ่มของผู้เข้าร่วม การอยู่ใต้บังคับบัญชา ความเชี่ยวชาญ และความร่วมมือภายใต้กรอบการค้าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งโดยธรรมชาติจะนำไปสู่การสร้างองค์กรอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรมของพวกเขา การรวมกันเป็นชุมชน

ดังนั้น จากมุมมองของความสม่ำเสมอ องค์กรทางสังคมการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ทางสังคมและอาชญาวิทยาเช่นการก่ออาชญากรรมในรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผลต่อการเติบโตของกลุ่มอาชญากรมักมีสาเหตุมาจาก: ความไม่มั่นคงของระบอบการเมือง, ความไม่แน่นอนของนโยบายอาชญากรรม, การทุจริตของข้าราชการ, ความไม่สงบของพรมแดนระหว่างรัฐหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต, ความแปลกแยกของประชากรจาก การจัดการกิจการของรัฐและการควบคุมระบบมาตรการต่อต้านอาชญากรรม ฯลฯ

กระบวนการของการทำให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นอาชญากรรมอย่างเข้มข้นในรัสเซียนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจแบบตลาด ในความเห็นของท่าน ว.ว. ลูนีวา เสรีภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองทำให้การก่ออาชญากรรมง่ายขึ้น เงื่อนไขสากลนี้ใช้ได้ใน ประเทศต่างๆและไม่ใช่เฉพาะในรัสเซียเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขของการดำเนินการอย่างเข้มข้นของการปฏิรูปที่คิดไม่ดี การล่มสลายอย่างไม่ยุติธรรมของการควบคุมทางสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายได้เกิดขึ้น มันถูกกำหนดในระดับใหญ่โดยอัมพาตของหน่วยงานใหม่รวมถึงความสนใจส่วนตัวที่เห็นแก่ตัว "(ดูสังคมศาสตร์และความทันสมัย. 1996. ฉบับที่ 3)

ในบรรดาปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจของการก่ออาชญากรรมนั้น การทุจริตยังคงอยู่ ซึ่งทำให้สามารถดำเนินการที่สำคัญในขอบเขตของเศรษฐกิจ เพื่อกำจัดในเวลาที่เหมาะสม ข้อมูลที่จำเป็นหลีกเลี่ยงผลกระทบทางกฎหมายได้ทันท่วงที สถิติบันทึกข้อมูลการมีอยู่ของความสัมพันธ์ที่ทุจริตโดยกลุ่มอาชญากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทุจริตในรัสเซียได้กลายเป็นปัจจัยที่ไม่ใช่แค่ในความหมาย "ทั่วไป" ของคำนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยที่เริ่มต้นการก่ออาชญากรรมทั้งหมด ในวรรณคดีอาชญาวิทยา การก่ออาชญากรรมประเภทนี้ยังถูกกำหนดให้เป็นอาชญากรรมทางการเมืองหรือกลุ่มอำนาจชั้นยอด การแปรรูปที่ดำเนินการและดำเนินการต่อไปกลายเป็น "การคว้า" อย่างแม่นยำด้วยการกระทำที่ท้าทายของผู้ที่อยู่ในอำนาจและที่จริงแล้วได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการทุจริตระดับใหม่ และด้วยเหตุนี้ การก่ออาชญากรรมในประเทศ

ในการเชื่อมต่อนี้ กระบวนการในแวดวงสังคม ศีลธรรม และจิตวิญญาณยังได้รับลักษณะอาชญากร เกิดขึ้น และความรู้สึกของการผิดศีลธรรมและความว่างเปล่าทางวิญญาณในสังคมมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ในเงื่อนไขเหล่านี้ สุญญากาศของจิตวิญญาณในสังคมรัสเซียส่วนใหญ่ถูกเติมเต็มด้วยการขยายตัวของวัฒนธรรมตะวันตกที่แย่ที่สุด เสริมสร้างตำแหน่งของวัฒนธรรมย่อยทางอาญา ในเวลาเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในจิตสำนึกทางกฎหมายสาธารณะกำลังเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของชาติตามประเพณี ภายในกรอบของ "กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ" ของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่ม ซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่ออดีตของสหภาพโซเวียต ซึ่งมักมีลักษณะที่ปรากฏ กระบวนการเหล่านี้รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐซึ่งการก่อตัวของมลรัฐเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วและด้วยเหตุนี้ซึ่งประเพณีโบราณยังคงอยู่ในจิตใจของผู้คน

การฟื้นฟูชาติตามประเพณีภายในกรอบของ "กิจกรรมการฟื้นฟู" ของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่ออดีตของสหภาพโซเวียตในเงื่อนไขของความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ความยากจนที่เลวร้ายของประชากร ความพิการสำหรับการทำธุรกิจ การไม่สามารถบรรลุความสำเร็จในรูปแบบที่ไม่ใช่อาชญากร และปัจจัยอื่นๆ มากมายกำหนดกระบวนการทำให้เป็นอาชญากรในภูมิภาค เราเห็นการแสดงออกที่ชัดเจนของกระบวนการเหล่านี้ในตัวอย่างของเชชเนีย แนวโน้มที่แยกจากกันของกระบวนการเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในภูมิภาคอื่นเช่นกัน

สุดท้าย การพิจารณาปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการก่ออาชญากรรมต่อกลุ่มอาชญากรจะไม่สมบูรณ์หากเราไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการสืบพันธุ์ด้วยตนเองของปรากฏการณ์เชิงลบทางสังคมที่เป็นที่รู้จักดี

นักอาชญาวิทยาชาวรัสเซียได้ตั้งข้อสังเกตมานานแล้วถึงกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างเงื่อนไขสำหรับการแพร่พันธุ์โดยการแพร่กระจายการพนัน ยาเสพติด การค้าประเวณี ฯลฯ ในหมู่ประชากรบริโภคนิยมที่โลภซึ่งจะเพิ่มจำนวนเบื้องหลังโดยบังเอิญที่สนับสนุนกลุ่มอาชญากรและจัดให้มี บริการ มีการใช้ถ้อยคำทางการเมืองรวมถึงลัทธิหัวรุนแรงระดับชาติ บรรทัดฐานเชิงลบทางสังคม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของยมโลก, ความรักทางอาญาได้รับการส่งเสริม; มีการสร้างกลุ่มเยาวชนและแก๊งในอาณาเขตซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรม การศึกษาคัดเลือกกลุ่มเยาวชนเชิงลบที่มีอยู่ในเมืองรัสเซียหลายแห่งพบว่าผู้ใหญ่ 1 ใน 3 ถึง 1/2 ที่ประกอบเป็นแกนกลางการปกครองของกลุ่มเหล่านี้โดยปกติเมื่ออายุ 18-24 ปี ถูกรวมอยู่ใน "ผู้ใหญ่" ที่จัดโครงสร้างทางอาญาและดำเนินการมอบหมายโดยใช้กำลังและเครื่องมือของกลุ่ม

รากฐานทางอาชญาวิทยาของการต่อต้านการทุจริตและการก่ออาชญากรรม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสัมพันธ์ทางการตลาด ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายทางอาญาจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าพวกเขาสามารถและจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิรูปที่สำคัญซึ่งไม่เปลี่ยนสาระสำคัญของสังคมรัสเซียในฐานะที่เป็นประชาธิปไตยและการตลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ในเรื่องนี้ ขนาดขององค์การอาชญากรรมสามารถมีอิทธิพลได้ ประการแรกคือ ผ่านการดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของรัฐที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ การกำหนดโดยสถานะของแนวปฏิบัติด้านกฎหมายและศีลธรรมที่ชัดเจน ระบบของความชอบ และการปฏิบัติตามอย่างแน่วแน่ ถึงพวกเขา.

พื้นฐานทางสังคมทั่วไปในการป้องกันกลุ่มอาชญากร เช่นเดียวกับข้อจำกัดสูงสุดของการทำงานและการแพร่พันธุ์ ควรเอาชนะปรากฏการณ์วิกฤตในประเทศ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน ประการแรกคือ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและอุดมการณ์ ในสังคมโดยเฉพาะดังนี้

มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมมุ่งเป้าไปที่การต่อต้านผลที่ตามมาของการก่ออาชญากรรมจากการทำงานของทรงกลมทางเศรษฐกิจและแสดงให้เห็นความสำคัญทั้งในระดับมหภาค (ตัวอย่างเช่น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม การคุ้มครองทางเศรษฐกิจของกลุ่มที่ยากจนที่สุดของ ประชากรผ่านการแนะนำระดับการยังชีพที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์) และในระดับจุลภาค (เช่น ประโยชน์และความช่วยเหลือแก่บุคคลเฉพาะในสถานการณ์วิกฤติ) ในที่สุด การเบียดเสียดกันและ (หรือ) การกำจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นอาชญากรในขอบเขตของเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายอาจกลายเป็นทิศทางที่มีแนวโน้มในการป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่จัดขึ้น ผลที่ตามมาอย่างหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของกลุ่มอาชญากรในประเทศก็คือ ข้อเท็จจริงที่ว่ามันได้กลายเป็นนายจ้างรายใหญ่ ผู้ให้บริการด้านเงาที่มีราคาค่อนข้างถูก (ในการก่อสร้าง การปรับปรุงอพาร์ทเมนท์ การประกันการชำระหนี้ ฯลฯ) และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นก็เริ่มร่วมมือกับเธอในรูปแบบต่างๆ เป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้กับอาชญากรรมโดยปล่อยให้โอกาสในการแพร่พันธุ์ ควรคำนึงถึงการจัดหารายได้ทางกฎหมายให้กับคนหนุ่มสาวที่ว่างงาน การขยายขอบเขตของบริการที่ค่อนข้างถูก เช่น การสนับสนุนผู้ประกอบการทางกฎหมายรายย่อย เป็นต้น แม้จะเป็นการต่อต้านอาชญากรรมอย่างแข็งขันที่สุด สังคมต้องประกันผลประโยชน์ที่สำคัญของผู้คน

มาตรการป้องกันทางสังคมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีผลกระทบเชิงบวกต่อสถาบันทางสังคมต่างๆ (ครอบครัว กลุ่ม องค์กรสาธารณะ ฯลฯ) ดังนั้นศักยภาพในการป้องกันที่สำคัญจึงมีมาตรการที่นำไปสู่การสร้างลัทธิครอบครัว การพัฒนารากฐานทางสังคมของการปกครองตนเองในท้องถิ่น ฯลฯ

มาตรการป้องกันเชิงอุดมการณ์ได้รับการออกแบบเพื่อ: สร้างจิตสำนึกทางศีลธรรมและจริยธรรมในหมู่สมาชิกของสังคมบนพื้นฐานของค่านิยมร่วมกันของมนุษย์ ขีดจำกัด อิทธิพลเชิงลบว่าด้วยพฤติกรรมของคนมาตรฐานมวลชนผ่านการบริโภคที่แตกต่าง เพื่อแก้ไขการผิดรูปทางศีลธรรมในบุคคลที่มีพฤติกรรมกระทำผิดด้วยความช่วยเหลือของงานการศึกษาส่วนบุคคล (มาตรการทางจิตวิทยา การสอนและกฎหมาย)

ในขณะเดียวกัน ก็ควรสังเกตสิ่งที่เรียกว่า "สังคมทั่วไป" ในการป้องกันการก่ออาชญากรรมและการทุจริต ซึ่งเราหมายถึงผลกระทบเชิงป้องกันของกิจกรรมทางสังคมที่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การต่อสู้กับอาชญากรรมโดยเฉพาะ แต่สามารถส่งผลในเชิงบวกได้อย่างรวดเร็ว . อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ ความเป็นไปได้ของการใช้มาตรการดังกล่าวมีอย่างจำกัด ในเรื่องนี้ เห็นได้ชัดว่าบทบาทของการป้องกันพิเศษเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มุ่งเป้าไปที่การระบุและขจัดสาเหตุและเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการรุกล้ำทางอาญาและสร้างความมั่นใจว่าความรับผิดทางอาญาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้ที่ก่ออาชญากรรม

นักกฎหมายในหลายประเทศกล่าวว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้สามารถทำได้ในระดับหนึ่งหรืออย่างอื่นโดยใช้รูปแบบอาชญาวิทยาและวิธีการต่อสู้กับอาชญากรรม รวมถึงการจัดตั้งการควบคุมพิเศษทางสังคมและทางกฎหมายเหนือแหล่งรายได้ (การเงิน) เศรษฐกิจและกิจกรรมอื่นๆ) ของผู้ต้องสงสัยเข้าร่วมกลุ่มอาชญากร คอร์รัปชั่น อันที่จริงการควบคุมดังกล่าวแสดงออกในความจริงที่ว่า หน่วยงานราชการ, องค์กรสาธารณะ, เจ้าหน้าที่ได้รับอำนาจตามกฎหมายในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามกิจกรรมของพลเมืองเฉพาะและนิติบุคคลที่มีข้อกำหนดพร้อมสิทธิแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและ (หรือ) สาธารณะเกี่ยวกับความเบี่ยงเบนที่ตรวจพบเพื่อยื่นคำร้อง หรือเสนอแนะให้นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ นอกจากนี้ หน่วยงานควบคุมยังได้รับอำนาจในช่วงก่อนที่ศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นมีคำวินิจฉัยชี้ขาดขั้นสุดท้าย ให้ใช้มาตรการที่มุ่งป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดต่อผู้ถูกควบคุมโดยอิสระ เช่น ระงับผู้ต้องสงสัยทุจริตคอร์รัปชั่นชั่วคราว งานแนะนำข้อ จำกัด และข้อห้าม กิจกรรมเพื่อป้องกันการใช้หรือปกปิดเงินที่ได้รับโดยวิธีการทางอาญา ฯลฯ

ในบรรดามาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมและการทุจริต สถานที่สำคัญถูกครอบครองโดยบรรทัดฐานของประมวลกฎหมายอาญาปี 1996 เรื่องความรับผิดสำหรับอาชญากรรมที่เห็นแก่ตัวและเห็นแก่ตัวและความรุนแรงซึ่งกระทำโดยกลุ่มอาชญากรเพื่อการกรรโชกสำหรับธุรกิจที่ผิดกฎหมายการธนาคารที่ผิดกฎหมาย ธุรกิจหลอก การฟอกเงิน หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย การจำกัดการแข่งขัน ฯลฯ สำหรับการป้องกันการก่ออาชญากรรมและการทุจริต สถาบันคดีอาญาเกี่ยวกับอาชญากรรมต่ออำนาจรัฐ ผลประโยชน์ของการบริการและการบริการของรัฐในองค์กรปกครองตนเองในท้องถิ่นก็ถูกนำมาใช้เช่นกัน ต่อต้านความยุติธรรม; ขัดต่อผลประโยชน์ของบริการในเชิงพาณิชย์และองค์กรอื่นๆ

ในเวลาเดียวกัน ตามที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนกล่าว กฎหมายอาญาในปัจจุบันได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ฉ้อฉลรายย่อย เป็นไปไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ที่จะดำเนินคดีกับผู้นำชุมชนอาชญากรสำหรับการกระทำเช่นการพัฒนากลยุทธ์และยุทธวิธีสำหรับการกระทำขององค์ประกอบทางอาญา การแบ่งขอบเขตของอิทธิพล การสร้างกองทุนร่วมกัน การจัดการประชุมองค์ประกอบทางอาญา ฯลฯ ตามกฎหมายปัจจุบัน มีเพียงกลุ่มบุคคลที่เคยสมคบคิดและก่ออาชญากรรมอย่างเฉพาะเจาะจงมาก่อนเท่านั้นที่จะสามารถนำความรับผิดทางอาญาได้

ในทางกลับกัน นักวิชาการบางคนพูดเกินจริงถึงความสำคัญของประมวลกฎหมายอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต่อสู้กับการทุจริตและการก่ออาชญากรรม การต่อสู้กับปรากฏการณ์อาชญากรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับความไม่สมบูรณ์ของกฎหมายอาญา บทบัญญัตินี้ไม่สามารถโต้แย้งได้ ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างสิ่งใหม่โดยพื้นฐานภายใต้กรอบของกฎหมายอาญาที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ ตามคำกล่าวของ G. Yavlinsky "การทุจริต (เช่นกลุ่มอาชญากร - จากผู้เขียน) ในรัสเซียไม่ใช่เรื่องส่วนตัว (เช่นในอิตาลีและญี่ปุ่น) แต่เป็นหมวดหมู่ทางเศรษฐกิจและการเมือง" ดังนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่า "การป้องกันทางอาญา"

ควรสังเกตว่าในปัจจุบันกระบวนการป้องกันอาชญากรรมไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายที่เป็นอิสระ นิติกรรมที่มีอยู่กระจัดกระจายไปตามสาขาต่างๆ ของกฎหมาย ซึ่งมักจะไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ไม่ประสานกัน บางส่วนมีลักษณะการประกาศเช่นพระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีแห่งสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 "ในมาตรการเพื่อเสริมสร้างการต่อสู้กับอาชญากรรมที่อันตรายที่สุดและรูปแบบการจัดระเบียบของพวกเขา" เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้จัดสรรการสนับสนุนด้านวัสดุและทรัพยากรในระดับรัฐโดยพื้นฐานแล้วทั้งหมดนี้ทำโดยค่าใช้จ่ายของระบบกระทรวงกิจการภายในและงบประมาณของหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากร ตามกฎแล้ว จัดการกับแก๊งอาชญากรที่มีการปฐมนิเทศอาชญากรทั่วไป การแก้ปัญหาอาชญากรรมร้ายแรง และธุรกิจอาชญากรและโครงสร้างเงานั้นแทบจะไม่ครอบคลุมถึงการเจาะการปฏิบัติงาน ไม่มีการต่อสู้ในระดับนานาชาติเช่นกัน

มาตรการส่วนใหญ่ที่ดำเนินการส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการแสดงพลัง พระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 1226 "ในมาตรการเร่งด่วนในการปกป้องประชากรจากการโจรกรรมและการแสดงออกอื่น ๆ ของการก่ออาชญากรรม" ซึ่งถูกยกเลิกในปี 2554 ทำให้สามารถเสริมกำลังการค้นหาการปฏิบัติงานและขั้นตอนทางอาญา เพื่อรวบรวมหลักฐานเอาผิดแกนนำกลุ่มอาชญากร อย่างไรก็ตาม ด้วยความช่วยเหลือของมัน เป็นไปไม่ได้ที่จะโน้มน้าวองค์กรและชุมชนอาชญากร

แม้จะมีการตัดสินใจของประธานาธิบดีและรัฐบาลรัสเซีย แต่ศาลพิเศษยังไม่ได้มีการจัดตั้งศาลเพื่อพิจารณาคดีอาญาของการก่ออาชญากรรม แต่เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ จึงมีการจัดสรรเงินทุนที่เพียงพอ โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการจำนวน 7,790 หน่วยได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน

ปัญหาการใช้งานโดยกระทรวงการคลังของสหพันธรัฐรัสเซียจำนวน 3,500 หน่วยที่จัดสรรโดยหน่วยงานของรัฐสูงสุดของรัสเซียสำหรับการสร้างหน่วยงานสำหรับการดำเนินการตรวจสอบและการตรวจสอบของหน่วยงานธุรกิจภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการหลักเพื่อการต่อต้านการก่ออาชญากรรมของ กระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซียและหน่วยงานโครงสร้างในภาคสนามยังไม่ได้รับการแก้ไข หน่วยปราบปรามกลุ่มอาชญากรในสำนักงานอัยการก็ไม่ได้สร้างเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังได้นำกฎระเบียบต่อไปนี้มาใช้เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางกฎหมายในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรและการทุจริต

พระราชบัญญัติ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ" (ลงวันที่ 4 เมษายน 2552 ฉบับที่ 361) ตามที่พนักงานของรัฐไม่ได้รับอนุญาตจาก:

มีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้ประกอบการ

ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่กฎหมายไม่ได้ให้ไว้แก่บุคคลและนิติบุคคลโดยใช้ตำแหน่งอย่างเป็นทางการในการดำเนินกิจกรรมผู้ประกอบการและรับค่าตอบแทน บริการ ผลประโยชน์สำหรับสิ่งนี้

ทำงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นงานนอกเวลา (ยกเว้นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ การสอน และความคิดสร้างสรรค์) รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้ประกอบการผ่านคนกลาง ตลอดจนเป็นทนายความให้กับบุคคลภายนอกในกิจการของหน่วยงานของรัฐที่เขาเป็น ในการบริการ;

เพื่อเข้าร่วมโดยอิสระหรือผ่านตัวแทนในการจัดการของบริษัทร่วมทุน ห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด และหน่วยงานทางธุรกิจอื่นๆ

การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้นำไปสู่การเลิกจ้างจากตำแหน่งและความรับผิดอื่น ๆ ตามกฎหมายที่บังคับใช้

สำหรับข้าราชการ จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการรายได้ สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เงินฝากธนาคารและหลักทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงภาระผูกพันทางการเงินเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ความล้มเหลวในการให้ข้อมูลดังกล่าวหรือการส่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องโดยเจตนาเป็นเหตุให้ปฏิเสธที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ควรสังเกตว่าระเบียบนี้กลายเป็นข้อบังคับที่ละเลยมากที่สุดข้อหนึ่ง กฎที่ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้ประกอบการยังไม่ได้ดำเนินการ เป็นที่ชัดเจนว่าความสามารถในการรวมราชการกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์อย่างไม่เกรงกลัวนั้นไม่เพียงแค่แพร่หลายเท่านั้น เปิดประตูเพื่อการทุจริต แต่ยังเป็นแรงจูงใจพิเศษที่จะดำรงตำแหน่งในที่สาธารณะเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มพูนอย่างผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2552 พระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้นำพระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยมาตรการเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนปกป้องกฎหมายและความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างการต่อสู้กับอาชญากรรม หน่วยงานภายในมีความเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 พระราชกฤษฎีกาของประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย "ในมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างหลักนิติธรรมในสหพันธรัฐรัสเซีย" ถูกนำมาใช้ตามที่แนวปฏิบัติในการต่อสู้กับอาชญากรรมได้แนะนำการดำเนินการตามเป้าหมายที่มีการประสานงานในภูมิภาค ด้วยสถานการณ์อาชญากรรมที่ยากลำบากในการปราบปรามกิจกรรมของพวกอันธพาล ชุมชนอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนอาวุธ การจำหน่ายอาวุธ ยาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ อย่างผิดกฎหมาย คุกคามประชากร ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอย่างแข็งขันเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้หน่วยทหารพิเศษที่มีเครื่องยนต์ตลอดจนรูปแบบและหน่วยทหารเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานของกองกำลังภายใน มีการจัดตั้งคณะกรรมการรัฐบาลเพื่อต่อต้านการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย แนะนำตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ คณะผู้บริหารทุกระดับในประเด็นการปราบปรามอาชญากรรม

นอกจากนี้ ควรสังเกตว่า เนื่องจากปรากฏการณ์ของการก่ออาชญากรรมและการทุจริตในแง่มุมต่างๆ มีความซับซ้อนและมีหลายแง่มุม ทิศทางหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้คือการพัฒนาและการนำกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมาใช้ ในเรื่องนี้ได้มีการนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหม่ของสหพันธรัฐรัสเซีย, ประมวลกฎหมายความผิดทางปกครองของสหพันธรัฐรัสเซียมาใช้, การนำกฎหมาย "ในการต่อสู้กับอาชญากรรม", "ในการต่อสู้กับการทุจริต", "ใน ต่อสู้กับการก่อการร้ายและโจรกรรม", "ในความรับผิดสำหรับการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของรายได้ของอาชญากรรม" , "ในการต่อต้านการค้ายาเสพติดและสารรุนแรงที่ผิดกฎหมาย", "ในการรับรองความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมในการดำเนินคดีอาญา" ซึ่งจะนำไปสู่ ต่อต้านและปราบปรามกลุ่มอาชญากร

ในตั๋วเงินที่แสดงรายการ ให้ความสนใจอย่างมากกับการควบคุมทางสังคมและกฎหมาย ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ หน้าที่ของรัฐและผู้ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเมื่อดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจะต้องให้คำมั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ทรัพย์สิน เงินบริจาค ธุรกรรมที่สำคัญ ฯลฯ ในการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมที่ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐหรือสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการทุจริต ธนาคารและสถาบันอื่น ๆ มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยของลูกค้าต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินฝากและธุรกรรมในบัญชีของผู้ต้องสงสัยคอร์รัปชั่นและอาชญากรรมอื่น ๆ จำเป็นต้องระบุตัวตนของลูกค้าในระหว่างการ จำนวนธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์บางส่วน เมื่อจำเป็น เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะได้รับสิทธิ์ในการ: เรียกร้องจากนิติบุคคลและบุคคล หลักฐานพิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมายของการกระทำของพวกเขา; ระงับการผลิตธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมทรัพย์สิน กำหนดให้มีการจับกุมผู้บริหารกองทุนและทรัพย์สินต่อหน้าข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินอย่างผิดกฎหมาย ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นของกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจ ทรัพย์สิน และสถานการณ์ทางการเงินของผู้ต้องสงสัยในการก่ออาชญากรรมหรือการทุจริต คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ร่วมกับเขาในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับบุคคลและนิติบุคคล การจัดตั้งสาธารณะ ทรัพย์สิน กองทุนที่ผู้ต้องสงสัยเป็นเจ้าของหรือใช้ หรือจำหน่าย หรือชื่อที่เขาใช้

ในบรรดามาตรการป้องกันอาชญากรรมที่สำคัญที่สุด มาตรการป้องกันอาชญากรรมขององค์กรมีความโดดเด่น ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยต่อต้านหรือลดผลกระทบที่ตามมาของการก่ออาชญากรรมจากกิจกรรมขององค์กรและการจัดการที่ไม่เป็นมืออาชีพ ในบรรดามาตรการขององค์กรเพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมและการทุจริต ที่สำคัญที่สุดคือกิจกรรมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

กฎหมายว่าด้วยกิจกรรมปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีความสามารถเพียงพอ FSB ตำรวจภาษี

หน่วยงานภายในและ FSB มีหน่วยงานพิเศษในการต่อต้านกลุ่มอาชญากรและการทุจริต โดยมีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมด้านกฎหมายและการฝึกอบรมพิเศษที่เหมาะสม ในระบบของกระทรวงมหาดไทยมีคณะกรรมการหลักสำหรับองค์กรอาชญากรรมซึ่งหน่วยงานในภูมิภาคเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้แน่ใจว่ามีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างอื่น ๆ ของหน่วยงานภายในของแต่ละระดับหัวหน้าของโครงสร้างเฉพาะคือรองหัวหน้าคนแรกของหัวหน้าหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ความเชี่ยวชาญของอัยการในกรณีที่มีการก่ออาชญากรรม:

การสร้างองค์ประกอบเฉพาะของศาลระดับภูมิภาคและศาลที่เทียบเท่านั้นได้รับการพิจารณา

รูปแบบเฉพาะของการป้องกันและจำกัดความเป็นไปได้สำหรับการทำงานและการขยายพันธุ์ของกลุ่มอาชญากรคือแนวปฏิบัติของหน่วยงานสืบสวนที่พัฒนาโดยใช้ประสบการณ์จากต่างประเทศใน:

* การกระตุ้นพฤติกรรมหลังอาชญากรในเชิงบวกของผู้เข้าร่วมทั่วไปในโครงสร้างอาชญากรที่จัดระบบ

* การสร้างสถานการณ์สำหรับการจับกุมผู้เข้าร่วมมือแดงในการก่ออาชญากรรม;

* แรงดึงดูดของผู้นำและผู้เข้าร่วมอย่างแข็งขันของโครงสร้างอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่าพวกเขาได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงและความเป็นจริงของการคุกคามของพวกเขาต่อความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมร้ายแรงน้อยกว่าที่สามารถพิสูจน์ได้

นอกจากนี้ ทิศทางที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงระบบบังคับใช้กฎหมายอาจเป็นการจัดตั้งปฏิสัมพันธ์เชิงรุกระหว่างระบบการบังคับใช้กฎหมายของรัฐและที่ไม่ใช่ของรัฐ แม้จะมีความแตกต่างในหน้าที่การงาน แต่กิจกรรมของพวกเขาควรอยู่ภายใต้เป้าหมายเดียว ทุกวันนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขามีความซับซ้อนมาก และยังกำหนดไว้ไม่ดีในทางนิติบัญญัติและในเชิงองค์กร การขาดกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การทำงานร่วมกัน ความสัมพันธ์ขององค์กรนำไปสู่ความจริงที่ว่าไม่มีความร่วมมือในเชิงบวกระหว่างบริการรักษาความปลอดภัยภาครัฐและเอกชน ถูกต้องตามกฎหมาย (หากมีอยู่ก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและเป็นมืออาชีพ) บ่อยครั้ง ในระดับทางการ ความสัมพันธ์พัฒนาระหว่างโครงสร้างที่แข่งขันกันสองโครงสร้าง ซึ่งเป็นอันตรายต่อธุรกิจ

ในการต่อสู้กับกิจกรรมทางอาญาของโครงสร้างอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้น ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและองค์กรการค้าที่สนใจกำลังขยายตัว และประการแรก ในด้านของกิจกรรมการให้กู้ยืมและการเงิน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีโดยกลุ่มอาชญากรมากที่สุด ดังนั้นในปี 2558 มีการลงนามข้อตกลงระหว่างกระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซียและสมาคมธนาคารรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยระหว่างธนาคาร ข้อตกลงนี้เน้นย้ำภารกิจ - การป้องกันการรุกล้ำเงินของธนาคารและลูกค้าของพวกเขารวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นการพัฒนาร่วมกันของคำแนะนำในการป้องกันการช่วยเหลือตำรวจในการคุ้มครองสถาบันการธนาคารและการคุ้มครอง ผู้จัดการและพนักงาน การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบุคคลที่เสนอพันธมิตรทางธุรกิจให้กับธนาคาร การดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานภายใน และบริการรักษาความปลอดภัยของธนาคารเพื่อป้องกันและปราบปรามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการระงับเงินกู้ยืมโดยผู้ยืมอย่างผิดกฎหมาย ฯลฯ

การป้องกันอาชญากรรมโดยองค์กรเป็นหนึ่งในพื้นที่ชั้นนำในความร่วมมือระหว่างประเทศของรัสเซียในการต่อสู้กับอาชญากรรม รัสเซียเป็นสมาชิกขององค์การตำรวจสากล ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเอกสารทางกฎหมายระหว่างประเทศจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากร วงกลมของรัฐที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกำลังขยายตัว (รวมถึงในการค้นหา การเปิดเผยและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของสมาชิกของกลุ่มอาชญากรและชุมชนที่จัดตั้งขึ้น การระบุทรัพย์สินที่ได้มาทางอาญา) เมื่อเข้าร่วมสภายุโรป (CoE) รัสเซียได้ลงนามและให้สัตยาบันอนุสัญญาพหุภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านกฎหมายอาญา การต่อสู้กับการรับเงินจากอาชญากรรม ฯลฯ อนุสัญญาเหล่านี้ ความร่วมมือกำลังขยายตัวในพื้นที่นี้และภายใน CIS โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บนพื้นฐานของโครงการปฏิบัติการร่วมเพื่อต่อต้านกลุ่มอาชญากรและอาชญากรรมอันตรายอื่น ๆ (2007) ที่ได้รับอนุมัติจากสภาหัวหน้ารัฐบาลของประเทศสมาชิกเครือจักรภพ ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านนี้ได้รับการสรุประหว่างกระทรวงมหาดไทย กิจการของประเทศ CIS รวมทั้งระหว่างอัยการของประเทศเหล่านี้ (2007 -2015) ยิ่งไปกว่านั้น ไม่เพียงแต่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงาน ข้อมูลอ้างอิง และข้อมูลอื่น ๆ ร่วมกัน แต่ยังรวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนวัสดุด้านกฎระเบียบ ปฏิสัมพันธ์ในการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะทาง และการวิจัยปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำนักประสานงานการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรและอาชญากรรมอันตรายอื่น ๆ ใน CIS ถูกสร้างขึ้นซึ่งมีธนาคารข้อมูลเฉพาะทางและช่วยในการดำเนินการค้นหาระหว่างรัฐสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงสร้างทางอาญาที่จัดตั้งขึ้นและในการดำเนินการประสานงาน - มาตรการค้นหาและการดำเนินการที่ซับซ้อน ในปี 2549 โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐเพื่อต่อต้านการก่ออาชญากรรมในอาณาเขตของประเทศสมาชิก CIS ได้รับการพัฒนาและอนุมัติ

36. สาเหตุและเงื่อนไขของการก่ออาชญากรรม

หากเราเข้าใกล้ปรากฏการณ์ของการก่ออาชญากรรมผ่านแนวคิดของกลุ่มอาชญากรที่มีความมั่นคง (กลุ่มอาชญากร) ที่มีลำดับชั้นโดยกำเนิด การวางแผนอาชญากรรม บรรทัดฐานภายในกลุ่มของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เราสามารถสรุปได้ว่าอาชญากรรมประเภทนี้มีมาตั้งแต่นั้น กาลเวลา

ตัวอย่างเช่นในซาร์รัสเซียมีกลุ่มโจรขโมยม้าซึ่งมีจำนวนถึง 300 คน พวกเขามีหมู่บ้านของตัวเอง ที่พวกเขาทาสีม้า และมีความเกี่ยวข้องกับตำรวจ แต่นี่เป็นกรณีที่แยกได้ ไม่ใช่ระบบ บางทีสำหรับตำรวจในสมัยนั้น พวกเขาเป็นเหมือนกลุ่มอาชญากร เช่นเดียวกันสามารถนำมาประกอบกับช่วง 30-40-50 ปีที่กลุ่ม "โจรในกฎหมาย" กำลังดำเนินการอยู่ อย่างไรก็ตาม อย่างดีที่สุด เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอาชญากรรมทางวิชาชีพและองค์ประกอบบางอย่างของการรวมตัวกันของกลุ่มอาชญากรได้ เพราะไม่มีสิ่งสำคัญ - ฐานเศรษฐกิจของอาชญากร การสะสมทุนด้วยผลกำไรที่ผิดกฎหมาย ไม่มีอิทธิพลของแก๊งอาชญากร นโยบายของรัฐ อำนาจและการบริหาร

นอกจากนี้ เราไม่สามารถเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่าในสภาวะที่เลวร้ายของรัฐเผด็จการสตาลิน องค์กรอาชญากรรมไม่สามารถปรากฏตัวได้ และที่สำคัญที่สุดคือ ดำเนินการมาเป็นเวลานาน และยิ่งไปกว่านั้น เพื่อสร้างอิทธิพลต่อการเมือง ระบอบเผด็จการไม่ยอมให้องค์กรประเภทใดที่คุกคามพวกเขา

อย่างไรก็ตาม มีมุมมองที่แพร่หลายตามที่กลุ่มอาชญากรมีอยู่ในสหภาพโซเวียตเสมอมา เป็นการยากที่จะเห็นด้วยเนื่องจากปรากฏการณ์นี้มีสาเหตุเฉพาะและสัญญาณโดยธรรมชาติ

ในทุกประเทศที่มีองค์กรอาชญากรรมอยู่ในปัจจุบัน กระบวนการของการเกิดขึ้นและการพัฒนามีลักษณะเฉพาะของตนเอง แต่ก็มีความเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไปด้วย

ภายใต้เงื่อนไขของสหภาพโซเวียต การพัฒนากลุ่มอาชญากรเกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมายหลายประการ แต่ก่อนที่พวกเขาจะเริ่มลงมือ ฐานความผิดทางอาญาที่มั่นคงได้ถูกสร้างขึ้นสำหรับพวกเขา นับตั้งแต่เริ่มมีการนำกฎหมายอาญาฉบับใหม่มาใช้ (พ.ศ. 2503) ประชาชน 24 ล้านคนถูกตัดสินว่ามีความผิดในประเทศ โดยหนึ่งในสามของจำนวนนี้มีอยู่ในเส้นทางของการกำเริบของโรค อาชญากรรมเพิ่มขึ้น แซงหน้าอัตราการเติบโตของประชากร สร้างกลุ่มอาชญากรมืออาชีพที่มีความมั่นคงและเป็นกลุ่มใหญ่ (โจร นักต้มตุ๋น โจร และพ่อค้าสกุลเงิน) ที่อาศัยอยู่โดยอาศัยกิจกรรมทางอาญา พวกเขาไม่ได้เป็นพื้นฐานของกลุ่มอาชญากร แต่กลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการทางอาญาเท่านั้น

กระบวนการเหล่านี้มีดังนี้ ในช่วงกลางทศวรรษที่ 60 ความล้มเหลวทางเศรษฐกิจมองเห็นได้ชัดเจน การอวดและขาดความรับผิดชอบได้กลายเป็นบรรทัดฐาน การควบคุมการวัดแรงงานและการบริโภคหยุดทำงาน ส่งผลให้มีการขโมยทรัพย์สินของรัฐที่มีขนาดใหญ่และใหญ่มาก บุคคลและกลุ่มต่างๆ ดูเหมือนจะรวมเงินและมูลค่ามหาศาลไว้ในมืออย่างผิดกฎหมาย ซึ่งพวกเขาเริ่มลงทุนในการผลิตที่ผิดกฎหมาย นี่คือส่วนที่อาชญากรของเศรษฐกิจเงาเริ่มแข็งแกร่งขึ้น มหาเศรษฐีที่เกิดใหม่รายล้อมตนเองด้วยกลุ่มติดอาวุธ ต่อสู้เพื่อตลาดขาย ติดสินบนเจ้าหน้าที่ และแทรกซึมเครื่องมือของรัฐ

เกี่ยวข้องกับการเพิ่มจำนวนพนักงานในขอบเขตของการทำธุรกรรมทางอาญา พวกเขาเปลี่ยนสาขาเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นศักดินาของตน เป็นแหล่งทำมาหากินที่ถาวรและไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า ในด้านสาธารณูปโภค ในอุตสาหกรรมฝ้าย ฯลฯ การแจกจ่ายรายได้ประชาชาติแบบเกิดขึ้นเองและจัดทางอาญาได้เริ่มต้นขึ้น

นับตั้งแต่ช่วงเวลานี้ อาชญากรประเภทใหม่ที่เรียกว่าเซโฮวิคได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างมั่นคงในโลกอาชญากรรม เพื่อที่จะขยายธุรกิจที่ผิดกฎหมายและเกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่เกิดขึ้นใหม่ ตามกฎหมายวัตถุประสงค์ของเศรษฐกิจ พวกเขาเริ่มรวมตัวกันเป็นชุมชน และด้วยความช่วยเหลือจากทั้งระบบของสินบนและวิธีการที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ สร้างการป้องกันที่เชื่อถือได้จาก การควบคุมทางสังคม โครงสร้างอาชญากรปรากฏขึ้น ปฏิบัติการทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ดังนั้นกลุ่มอาชญากรที่เปลี่ยนจากสหภาพโซเวียตเป็นรัสเซียจึงปรากฏในรูปแบบของกลุ่มนักธุรกิจและนักวางแผนหลายประเภทในแวดวงเศรษฐกิจ ในความเป็นจริง องค์กรอาชญากรรมที่ดำเนินการภายในสถาบันของรัฐ มีส่วนร่วมในการรับผลกำไรที่ผิดกฎหมาย

แต่การพัฒนาของมันไม่สามารถหยุดอยู่ตรงนั้นได้ เนื่องจากมี "กลุ่มอาชญากร" มืออาชีพที่ค่อนข้างทรงพลัง เริ่มแจกจ่ายกองทุนสาธารณะทุติยภูมิ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ อาชญากรมืออาชีพแบบดั้งเดิมและผู้กระทำผิดกระทำผิดซ้ำได้หันกลับมามองตัวเองและเริ่มที่จะปล้น ปล้นผู้ที่ตัวเองเคยถูกปล้นไป ดังที่หนึ่งในผู้นำขององค์กรอาชญากรรมแห่งมอสโกกล่าวไว้ การเวนคืนผู้ถูกเวนคืนก็เริ่มขึ้น การพนันประเภทต่าง ๆ ฉ้อโกง ขโมย ปล้น ลักพาตัวคนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการฉ้อโกงเริ่มพัฒนา

ในบรรดาอาชญากรมืออาชีพ กษัตริย์ที่ไม่ได้สวมมงกุฎได้ปรากฏตัวขึ้นแล้ว พวกเขาแบ่งอาณาเขตและขอบเขตอิทธิพล เรียกเก็บส่วยพ่อค้าของเศรษฐกิจเงา ทั้งหมดนี้เริ่มนำไปสู่การควบรวมกิจการของนักธุรกิจกับผู้นำกลุ่มอาชญากร นอกจากนี้ ยังมีมาตรการพิเศษขององค์กรนำหน้า ข้อตกลงถูกรวมเข้าด้วยกันในที่ประชุมผู้นำของสภาพแวดล้อมอาชญากรรมซึ่งมีตัวแทนของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอยู่ด้วย บางคนให้คำมั่นว่าจะจ่าย 10-15% ของจำนวนรายได้ที่ผิดกฎหมาย บางคนรับประกันความปลอดภัยของพวกเขา ในอนาคต โจรเริ่มปกป้องนักธุรกิจจากเศรษฐกิจ เพื่อช่วยพวกเขาในการขายผลิตภัณฑ์และการตอบโต้กับคู่แข่ง

ดังนั้น ตรงกันข้ามกับกลุ่มอาชญากรในประเทศตะวันตกจำนวนหนึ่ง ซึ่งพัฒนาจากบริการต้องห้าม เช่น การค้าประเวณี การพนัน การค้ายาเสพติด การก่ออาชญากรรมของเราได้ก่อตัวขึ้นในด้านเศรษฐกิจ ในอนาคต ผลประโยชน์ของผู้ค้าธุรกิจใต้ดินเริ่มเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ขององค์ประกอบทางอาญาตามประเพณี ดังนั้นในองค์กรอาชญากรรมในประเทศ อาชญากรรมที่แพร่หลายมากที่สุดคืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมทั่วไป องค์กรอาชญากรซึ่งเป็นตัวแทนของระบบลำดับชั้นที่ใช้งานได้ ได้กลายเป็นกลุ่มอาชญากรที่พึ่งพาอาศัยกันในเศรษฐกิจเงา โดยมีอาชญากรมืออาชีพและเจ้าหน้าที่ทุจริตในเครื่องมือของรัฐ

เรียกว่า "มาเฟีย" หรือ "โคซ่า นอสตรา"

ที่ Oyster Bay Organized Crime Conferences มีการกำหนดคำจำกัดความต่อไปนี้:

กลุ่มอาชญากรเป็นผลมาจากการสมรู้ร่วมคิดทางอาญาที่จำลองตัวเองโดยมุ่งเป้าไปที่การได้รับผลกำไรมหาศาลจากความเสียหายของสังคมไม่ว่าจะด้วยวิธีการและวิธีใดๆ ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมในการสมรู้ร่วมคิดอาจเปลี่ยนแปลง แต่การสมรู้ร่วมคิดในภาพรวมยังคงมีอยู่

ข้อความต้นฉบับ(ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มอาชญากรเป็นผลผลิตจากการสมรู้ร่วมคิดทางอาญาที่เกิดขึ้นเองอย่างต่อเนื่องเพื่อบีบผลกำไรที่สูงเกินไปจากสังคมของเราด้วยวิธีการใดๆ - ยุติธรรมและไม่ดี ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร แต่หน่วยงานสมคบคิดยังคงดำเนินต่อไป

การต่อต้านองค์กรอาชญากรรม พ.ศ. 2509 น. 19

กลุ่มอาชญากรเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของสมาชิกของสมาคมที่มีระเบียบวินัยสูงซึ่งมีระเบียบวินัยสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าผิดกฎหมายและการให้บริการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการพนัน การค้าประเวณี การรับดอกเบี้ย การค้ายาเสพติด การฉ้อโกงของสหภาพ และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ของสมาชิกขององค์กรดังกล่าว

ข้อความต้นฉบับ(ภาษาอังกฤษ)

"กลุ่มอาชญากร "หมายถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของสมาชิกของสมาคมที่มีระเบียบวินัยสูงซึ่งมีระเบียบวินัยสูงในการจัดหาสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพนัน การค้าประเวณี การกู้ยืมเงิน ยาเสพติด การฉ้อโกงแรงงาน และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ของสมาชิกดังกล่าว องค์กรต่างๆ

กฎหมายมหาชน 90-351 หัวข้อ I ส่วน F (b)

ในแหล่งภาษารัสเซีย

ในแหล่งข้อมูลภาษารัสเซีย ความพยายามที่จะนิยามกลุ่มอาชญากรปรากฏขึ้นในยุคโซเวียต จากนั้น เชื่อกันว่าในประเทศที่มีการวางแผนเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มประเทศชนชั้นนายทุน องค์กรอาชญากรรมดำเนินการในขอบเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กฎหมายไม่ได้ห้าม นำออกจากการควบคุมของรัฐและจัดสรรรายได้ที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม ในระบบเศรษฐกิจตลาด ยังมีภาคเงา ซึ่งตกอยู่ในขอบเขตผลประโยชน์ของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น

โดยทั่วไปแล้วในแหล่งที่มาของยุคโซเวียตนั้นแทบจะไม่มีการพิจารณากลุ่มอาชญากร (ซึ่งอธิบายได้ไม่น้อยจากข้อเท็จจริงที่ว่าการมีอยู่ของมันในสหภาพโซเวียตได้รับการยอมรับในปี 2528 เท่านั้น); ประเด็นที่นักอาชญาวิทยาพิจารณาเป็นปรากฏการณ์ที่กว้างขึ้นของอาชญากรรมกลุ่ม

ในแหล่งที่มาของยุคสมัยใหม่ แนวทางหลายประเภทในการนิยามกลุ่มอาชญากรมีความโดดเด่น A.I.Dolgova ระบุคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนยึดตามคำจำกัดความ:

• ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิกในองค์กรซึ่งพบการแสดงออกในการสร้างและกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรม (Yu. N. Adashkevich, S. V. Dyakov, A. I. Dolgova, V. S. Ovchinsky)
• ตัวละครจำนวนมาก ความชุกของชุมชนอาชญากรที่มั่นคง (A. I. Gurov, E. F. Pobegailo)
• วิธีการและประเภทของกิจกรรมที่ดำเนินการโดยกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น (I. Ya. Gontar)
• ในเวลาเดียวกันทั้งมวลและการดำเนินกิจกรรมบางประเภท
• การมีอยู่ระหว่างกลุ่มที่มีเสถียรภาพซึ่งดำเนินกิจกรรมทางอาญา การสื่อสารระดับภูมิภาคและระดับภูมิภาคที่มีเสถียรภาพ (A.S. Emelyanov)

คำจำกัดความขององค์กรระหว่างประเทศ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติไม่ได้ให้คำจำกัดความทั่วไปของ "องค์กรอาชญากรรม" มันใช้แนวทางปฏิบัติการซึ่งปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนถูกกำหนดโดยการอธิบายองค์ประกอบอิสระที่เป็นส่วนประกอบ อนุสัญญากำหนดแนวความคิดต่อไปนี้ที่ประกอบเป็นสาระสำคัญของการก่ออาชญากรรม:

ก) “กลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น” หมายถึง กลุ่มที่มีโครงสร้างตั้งแต่สามคนขึ้นไปซึ่งมีอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดและดำเนินการร่วมกันเพื่อก่ออาชญากรรมร้ายแรงหรือความผิดที่จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญานี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งโดยตรงหรือโดยอ้อม , ผลประโยชน์ทางการเงินหรือวัสดุอื่นๆ;

(b) "อาชญากรรมร้ายแรง" หมายถึง อาชญากรรมที่มีโทษจำคุกสูงสุดอย่างน้อยสี่ปีหรือโทษที่ร้ายแรงกว่านั้น

ค) “กลุ่มที่มีโครงสร้าง” หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจสำหรับการก่ออาชญากรรมในทันที และซึ่งบทบาทของสมาชิกไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดอย่างเป็นทางการ การกำหนดลักษณะต่อเนื่องของการเป็นสมาชิกมีการกำหนดไว้ หรือโครงสร้างที่พัฒนาแล้วได้ถูกสร้างขึ้น

ศิลปะ. 2 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

จากสิ่งนี้ A.I. Dolgova ให้คำจำกัดความต่อไปนี้: องค์กรอาชญากรรมเป็นระบบที่ซับซ้อนของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น ความสัมพันธ์และกิจกรรมของพวกเขา

เกี่ยวกับคำว่า "มาเฟีย"

คำว่า "มาเฟีย" ยังหมายถึงองค์กรอาชญากรรมเฉพาะที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของขบวนการต่อต้านติดอาวุธต่อต้านฝรั่งเศสใต้ดินในซิซิลีที่มีอยู่ในปี 1282 (ดำเนินการภายใต้สโลแกน " เอ็ม orte เอลา Fแรนเซีย, ผม talia เอ nela "-" ความตายของฝรั่งเศส, ถอนหายใจ, อิตาลี "หรือองค์กรอาชญากรรมประเภทใดประเภทหนึ่งตามรหัสแห่งความเงียบงัน (omerta) พยายามที่จะจัดตั้งขึ้นโดยใช้วิธีการเป็นผู้นำที่รุนแรงหรือควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ได้มาซึ่งผิดกฎหมาย กำไรหรือข้อได้เปรียบ คำว่า "มาเฟีย" ที่แปลมาจากภาษาซิซิลีแปลว่า "กร่าง"

ต้องคำนึงถึงการใช้งานที่หลากหลายนี้เมื่อดูแหล่งข้อมูลที่บรรยายถึงกลุ่มอาชญากร เนื่องจากองค์กรที่ไม่ใช่มาเฟียมักถูกเรียกว่ามาเฟีย

จัดกลุ่มอาชญากร

การจัดรูปแบบอาชญากรรมมีความหลากหลาย มีเฉพาะทั้งทางภูมิศาสตร์และระดับชาติ และแตกต่างกันในระดับของโลกาภิวัตน์: พวกเขาสามารถดำเนินการภายในเมืองเดียวกัน ประเทศ หรือแม้แต่ข้ามขอบเขตของแต่ละรัฐ กลายเป็นข้ามชาติ มีองค์กรอาชญากรรมระดับโลกหลายแห่งที่ดำเนินงานในหลายประเทศและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก: มาเฟียอิตาลี, โบเรคุดันญี่ปุ่น (ยากูซ่า), กลุ่มสามกลุ่มของจีน, แก๊งค้ายาโคลอมเบีย เมื่อเร็วๆ นี้ องค์กรอาชญากรรมของรัสเซีย (“มาเฟียรัสเซีย”) ก็ได้ก้าวข้ามพรมแดนไปเช่นกัน

A. I. Dolgova ชี้ให้เห็นว่าภายใต้ชื่อทั่วไป "การก่ออาชญากรรมทางอาญา" ในวรรณคดีการรวมกลุ่มอาชญากรสองประเภทเข้าด้วยกัน:

• องค์กรอาชญากรรม - สมาคมทุกรูปแบบของบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายโดยตรงในการก่ออาชญากรรม ดำเนินกิจกรรมทางอาญา: กลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น แก๊ง กลุ่มติดอาวุธที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ
• ชุมชนอาชญากร - รูปแบบที่รวมองค์กรประเภทแรก การจัดระเบียบ การประสานงานและการกำกับดูแลกิจกรรมของพวกเขา การรับรองผลประโยชน์ของชุมชนอาชญากร นอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็น "สหภาพอาชญากร" ซึ่งให้การคุ้มครองทางสังคมแก่สมาชิก ตามกฎแล้ว ชุมชนดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่ออาชญากรรม โดยมอบหมายหน้าที่เหล่านี้ให้กับองค์กรขนาดเล็กภายใต้อิทธิพลของพวกเขา

• กลุ่มองค์กรที่เน้นการก่ออาชญากรรมทั่วไป (การโจรกรรม การโจรกรรม) และไม่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับการทุจริต
• กลุ่มอาชญากรที่มีการกระจายบทบาทอย่างเข้มงวดระหว่างผู้เข้าร่วมและแหล่งที่มาของเงินทุนไม่ใช่การก่ออาชญากรรมทั่วไป แต่การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลำดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กำหนดไว้หรือการหมุนเวียนสินค้าบางอย่างอย่างผิดกฎหมาย ( อาวุธ ยา)
• ชุมชนอาชญากรที่รวมกลุ่มอาชญากรหลายกลุ่มเข้าด้วยกัน (ลักษณะของพวกเขาคล้ายกับที่อธิบายโดย A. I. Dolgova)

ในเวลาเดียวกัน ผู้เขียนคนนี้ถือว่าระดับที่สองและสามเป็นองค์กรอาชญากรรม

กิจกรรมขององค์กรอาชญากรรม

มีหลายแบบจำลองที่สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมเฉพาะ:

• กระทำการต่างๆ โดยมุ่งเป้าไปที่การก่ออาชญากรรมร้ายแรงด้วยกลไกที่ซับซ้อน (เช่น การก่อการร้าย)
• คณะกรรมการอาชญากรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อบรรลุภารกิจบางอย่าง: หารายได้ ชนะการเลือกตั้งให้หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ
• การก่ออาชญากรรมที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นกิจกรรมถาวรสำหรับกลุ่มบุคคลที่เป็นแหล่งรายได้หลัก (กิจกรรมทางอาญาอย่างมืออาชีพ)

กิจกรรมของชุมชนอาชญากรขนาดใหญ่มีความเฉพาะเจาะจงของตนเอง: พวกเขามีหน่วยโครงสร้างเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อรับรองกิจกรรมทางอาญา: การวิเคราะห์ ความฉลาดและการข่าวกรอง การขนส่ง กฎหมาย ฯลฯ

คุณสมบัติอื่นของกิจกรรมขององค์กรดังกล่าวคือการแทรกซึมของกิจกรรมทางอาญาและทางกฎหมาย: บ่อยครั้งที่พวกเขายังมีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้ประกอบการทางกฎหมาย, การกุศล (เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของตนเองในหมู่ประชาชน) สร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับธุรกิจ บริษัท รักษาความปลอดภัย ,องค์กรด้านกฎหมาย

หน้าที่การจัดระเบียบและเป็นผู้นำของชุมชนดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมขนาดเล็กจะแสดงในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดประชุม ("การชุมนุม" "การเปิดโปง" "มือปืน" ฯลฯ) เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งภายในและภายนอก ปรับปรุงประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ ขอบเขตอิทธิพล การพัฒนามาตรการประสานงานเพื่อตอบโต้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และการจัดตั้งการควบคุมกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ

สัญญาณของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น

ในการพิจารณาการจัดรูปแบบอาชญากรรมเฉพาะนั้น จะต้องมีลักษณะเฉพาะที่แน่นอน SM Bevza ระบุลักษณะบังคับซึ่งมีอยู่ในกลุ่มอาชญากรทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด และไม่บังคับ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของรูปแบบการก่ออาชญากรรมหลายรูปแบบ เขาหมายถึงสัญญาณบังคับ:

• ความมั่นคงของการก่ออาชญากรรมโดยเฉพาะ ซึ่งแสดงออกในลักษณะระยะยาวของกิจกรรม ในการก่ออาชญากรรมที่คล้ายคลึงกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า
• การกระจายบทบาทระหว่างสมาชิกขององค์กรทั้งในแนวตั้ง (การจัดสรรลิงค์ชั้นนำ) และแนวนอน (ความเชี่ยวชาญด้านอาชญากร)
• โครงสร้างแบบลำดับชั้นที่มีผู้กำกับดูแลกิจกรรมขององค์กรอย่างน้อยหนึ่งคน
• ความเข้มข้นของความพยายามในกิจกรรมอาชญากรรมบางประเภท (ยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่เท่าใด กิจกรรมดังกล่าวก็จะยิ่งกว้างขึ้น)
• การมีเป้าหมายในการดึงรายได้สูงสุดที่เป็นไปได้จากการกระทำผิดทางอาญาในเวลาที่สั้นที่สุด
• การปรากฏตัวของระบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางสังคมสำหรับสมาชิกของกลุ่ม (เช่นโต๊ะเงินสดทั่วไป - "กองทุนรวม")
• การตอบโต้อย่างแข็งขันต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ดำเนินการ รวมถึงการใช้กลไกการทุจริต
• ระเบียบวินัยภายในที่เข้มงวด การมีอยู่ของจรรยาบรรณบางอย่าง กับผู้ฝ่าฝืนซึ่งใช้มาตรการลงโทษ

• ความแปลกแยกของหัวหน้าองค์กรจากกิจกรรมทางอาญาเฉพาะ: เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมและมักจะไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้กระทำความผิดของพวกเขาเหลือเพียงผู้สร้างแรงบันดาลใจทางอุดมการณ์ของกิจกรรมทางอาญา
• การใช้กลไกการทำให้ถูกกฎหมาย ("การฟอก") ของการดำเนินการทางอาญา
• ลักษณะประจำชาติหรือแคลนที่รองรับการคัดเลือกบุคลากรในองค์กร
• ลักษณะกิจกรรมข้ามพรมแดนเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมในประเทศอื่นๆ
• การใช้วิธีการทางเทคนิคใหม่สำหรับกิจกรรมทางอาญา

AI Gurov สรุปลักษณะของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น พิจารณาว่าสามารถแยกแยะคุณสมบัติหลักสามประการที่ทำให้สามารถพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะการจัดระเบียบของกิจกรรมทางอาญาได้: การปรากฏตัวของสมาคมที่มุ่งดำเนินการกิจกรรมทางอาญาอย่างเป็นระบบ, ดึงผลกำไรสูงสุด จากกิจกรรมทางอาญาที่สูงกว่ากิจกรรมทางกฎหมาย และความเป็นไปไม่ได้ในการทำงานของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มี "การปกปิด" จากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริต

สมาชิกของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น

บุคลิกภาพของผู้เข้าร่วมในขบวนการก่ออาชญากรรมมีความเฉพาะเจาะจงลักษณะเฉพาะแตกต่างจากลักษณะทั่วไปของบุคลิกภาพของอาชญากร ผู้เชี่ยวชาญสังเกตว่าสมาชิกในกลุ่มอาชญากรที่มีระดับสติปัญญาสูงขึ้น การขัดเกลาทางสังคมที่สำคัญ การปลอมตัวของวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้นำของกลุ่มอาชญากร จะมีการกล่าวถึงคุณสมบัติเช่นจิตวิญญาณของผู้ประกอบการและทักษะในองค์กร

โครงสร้างทางสังคมที่เกิดจากกลุ่มอาชญากรก่อกำเนิดรูปแบบ "รัฐภายในรัฐ" โดยใช้รูปแบบการปกครองแบบคณาธิปไตย ซึ่งสร้างระบบความปลอดภัยและการศึกษาของตนเองขึ้น คนรุ่นใหม่เป็นอิสระจากตุลาการของรัฐ ซึ่งมี "อำนาจทางการเมือง" ทางอาญาและการต่อต้านและแม้กระทั่งการสร้างกฎระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษร นี่คือตัวอย่างคำนำของหนึ่งในข้อกำหนดดังกล่าว ("การวิ่งของโจร") ซึ่งชวนให้นึกถึงคำนำของการกระทำเชิงบรรทัดฐานที่นำมาใช้โดยผู้มีอำนาจสาธารณะ:

โจรหนี!

สวัสดีนักโทษที่ดีทุกคน! Muzhiks และคนหนุ่มสาวทุกคนที่ตกเป็นเชลยในตอนแรกทุกคนที่อาศัยอยู่ในชีวิตของเราเป็นขโมย เคารพในประเพณีและปฏิบัติตามรากฐานของโจรทั้งหมด ในนามของครอบครัวโจรทั้งหมด ฉันขออุทธรณ์พวกคุณทุกคน กับการวิ่งของโจรที่แท้จริง ทั้งหมดที่กล่าวมาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของนักโทษที่ถูกจองจำ ซึ่งก็คือพวกคนจรจัดโดยทั่วไป ยมโลกเป็นรัฐของตนเอง ซึ่งเช่น เกียรติ มโนธรรม ความเหมาะสมเป็นกฎที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้คน

อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 529.

ในกรณีนี้ จำเป็นต้องคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติของการใช้แนวคิดเรื่อง "รัฐ" ที่สัมพันธ์กับ โครงสร้างทางสังคมเกิดขึ้นจากกิจกรรมของแก๊งอาชญากร: อันที่จริงเรากำลังพูดถึงเฉพาะสัญญาณส่วนบุคคลเกี่ยวกับความคล้ายคลึงและความคล้ายคลึงกัน แต่ไม่เกี่ยวกับการก่อตัวของโครงสร้างอิสระที่สามารถแทนที่สถาบันทางการของสังคมของรัฐ ต่างจากรัฐตรงที่กลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นนั้นมีลักษณะที่ยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่อย่างรวดเร็ว การผจญภัย แม้จะมีกลไกที่แยกจากกันซึ่งมีอยู่ในรัฐและบรรษัทเศรษฐกิจขนาดใหญ่ พวกเขายังคงเป็นสมาคมทางสังคมที่ไม่เป็นทางการ

แม้จะมีความเป็นอิสระและความโดดเดี่ยวที่เกี่ยวข้องกัน แต่สังคมอาชญากรก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากปราศจากสังคมของพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมาย (สังคมที่ชอบด้วยกฎหมาย) มันเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับมันอย่างต่อเนื่อง: สังคมอาชญากรใช้ระบบการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐอย่างแข็งขันเพื่อรักษาการดำรงอยู่และล็อบบี้ผลประโยชน์ของตนใช้สถาบันของสังคมนักกฎหมาย (รวมถึงวัฒนธรรมและศิลปะ, สื่อ) เพื่อ เผยแพร่อุดมการณ์ เป้าหมายของการก่ออาชญากรรมเป็นกฎ สถานะของกิจการในสังคมเมื่อ รัฐบาลและตำรวจไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของเธอไม่ยุ่งเกี่ยวกับเธอ สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการสร้าง "สนธิสัญญาไม่รุกราน" โดยปริยาย (องค์กรอาชญากรรมในการตอบสนองต่อความเฉยเมยของรัฐ จำกัด การต่อสู้ที่รุนแรงต่อมัน) หรือโดยการสร้างการทุจริตทางชีวภาพระหว่างตัวแทนของรัฐและกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นเมื่อรัฐ ถูกรวมอยู่ในระบบองค์กรอาชญากรรม มีส่วนร่วมในการปกปิด ...

ไม่เพียงแต่บุคคลที่ก่ออาชญากรรมโดยตรงเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในสังคมอาชญากร แต่ยังรวมถึงทุกคนที่ได้รับการสนับสนุนจากความเป็นอยู่ที่ดีทางวัตถุโดยรายได้จากกิจกรรมทางอาญา: บุคคลทางวัฒนธรรมที่เน้นงานเกี่ยวกับ "โจร", สภาพแวดล้อมทางอาชญากรรม, หน่วยงานด้านความปลอดภัย, ที่ปรึกษากฎหมายและบุคคลอื่น ๆ ที่ให้บริการในลักษณะที่แตกต่างกันมาก " หัวหน้าอาชญากร» เช่นเดียวกับสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา

แม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังไม่ได้รับการยกเว้นจากการก่อตัวของสังคมอาชญากรอันเป็นผลมาจากกลุ่มอาชญากร (เช่น สังคมดังกล่าวก่อตั้งโดยมาเฟียซิซิลีในอิตาลีเมื่อปลายศตวรรษที่ 20) อย่างไรก็ตาม สังคมอาชญากรเกิดขึ้นอย่างแข็งขันที่สุดและขยายตัวอย่างมากในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เมื่อบรรดาผู้ที่ไม่แยแสกับสถาบันของรัฐและพบว่าตนเองไม่ได้รับการสนับสนุน กลุ่มสังคมมักจะหันไปใช้วิธีทางอาญาเพื่อประกันการดำรงชีวิต สิ่งนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าโครงสร้างอาชญากรที่จัดระเบียบเริ่มไม่ถูกมองว่าเป็นความชั่วร้ายทางสังคม แต่เป็นผลดีในสังคม ตัวอย่างคือสถานการณ์ที่พัฒนาขึ้นในโคลอมเบียเมื่อปลายศตวรรษที่ 20: การเมืองและเศรษฐกิจของรัฐนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นโดยเน้นที่การค้ายาเสพติด (กลุ่ม Medellin และ Kali) เกือบทั้งหมด

ต่อจากนั้นด้วยการเสริมความแข็งแกร่งของอำนาจรัฐและสถาบันบังคับใช้กฎหมาย การดำรงอยู่ของมวลชนดังกล่าวกลายเป็นปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของสังคม

ความชุกของการก่ออาชญากรรม

ขนาดขององค์กรอาชญากรรมนั้นใหญ่มาก และความเสียหายจากอาชญากรรมนั้นมหาศาล รายงานของสภาข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐฯ เรื่อง "แนวโน้มระดับโลกในการพัฒนามนุษย์จนถึงปี 2015" ระบุว่า:

ข้อมูลที่เรามีอยู่แสดงให้เห็นว่ารายได้ประจำปีจากกลุ่มอาชญากรคือ: 100-300 พันล้านดอลลาร์จากการค้ายาเสพติด 10-12 พันล้านดอลลาร์จากการทิ้งขยะพิษและของเสียอันตรายอื่นๆ 9 พันล้านดอลลาร์จากการขโมยรถในสหรัฐอเมริกาและยุโรป 7 พันล้านดอลลาร์จากการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของผู้อพยพผิดกฎหมาย ประมาณหนึ่งพันล้านดอลลาร์จากการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการคัดลอกภาพยนตร์วิดีโออย่างผิดกฎหมาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และสินค้าอื่นๆ

ความเสียหายจากการคอร์รัปชั่นอยู่ที่ประมาณ 5 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 1% ของ GNP โลก ความเสียหายนี้เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การลงทุนจากต่างประเทศที่ลดลง และผลกำไรที่ลดลง ตัวอย่างเช่น ตามรายงานของธนาคารเพื่อการบูรณะและการพัฒนาแห่งยุโรป บริษัทที่ทำธุรกิจในรัสเซียใช้เงินรายได้ต่อปี 4 ถึง 8 เปอร์เซ็นต์จากสินบน

ข้อความต้นฉบับ(ภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลที่มีอยู่ชี้ให้เห็นว่ารายรับประจำปีในปัจจุบันจากกิจกรรมทางอาญาที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ : 100-300 พันล้านดอลลาร์จากการค้ายาเสพติด 10-12 พันล้านดอลลาร์จากการทิ้งขยะพิษและของเสียอันตรายอื่น ๆ 9 พันล้านดอลลาร์จากการโจรกรรมรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป 7 พันล้านดอลลาร์จากการลักลอบขนคนต่างด้าว และมากถึง 1 พันล้านดอลลาร์จากการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการละเมิดลิขสิทธิ์วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และสินค้าอื่นๆ

การประมาณการที่มีอยู่แนะนำว่าการทุจริตมีค่าใช้จ่ายประมาณ 5 แสนล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของ GNP ทั่วโลก ในการเติบโตที่ช้าลง การลงทุนจากต่างประเทศที่ลดลง และผลกำไรที่ลดลง ตัวอย่างเช่น ต้นทุนเฉลี่ยของการติดสินบนแก่บริษัทที่ทำธุรกิจในรัสเซียอยู่ระหว่าง 4 ถึง 8 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อปี ตามรายงานของ European Bank for Reconstruction and Development

Global Trends 2015

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

กลุ่มอาชญากรมักสร้างการติดต่อระหว่างประเทศ แต่จนถึงกลางศตวรรษที่ 20 ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ปกติและมักมีอายุสั้น ความมั่งคั่งของพวกเขาเริ่มต้นหลังจากเศรษฐกิจเป็นสากลและการแพร่กระจายของการค้าสินค้าผิดกฎหมาย (ยา อาวุธ) "สินค้ามีชีวิต") นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการทำธุรกรรมทางอาญาข้ามพรมแดน

นอกจากการเคลื่อนย้ายสินค้าผิดกฎหมาย (ส่วนใหญ่เป็นยา) ข้ามพรมแดน การเป็นสากลของกลุ่มอาชญากรยังสัมพันธ์กับความต้องการของกลุ่มอาชญากรที่จะเลือกเขตอำนาจศาลที่ระบบยุติธรรมทางอาญาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งการดำเนินการค่อนข้างง่าย ออก (เช่น “ที่หลบภาษี”)

มีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลักดังต่อไปนี้:

• มาเฟียอิตาลีซึ่งเป็นพันธมิตรขององค์กรอาชญากรรมหลายแห่ง: "sacra crown unita" จาก Puglia, "ndrangheta" จาก Calabria, "Camorra" จาก Naples และสุดท้ายคือ Sicilian Mafia หรือ "Cosa Nostra" แหล่งที่มาของรายได้หลักสำหรับมาเฟียอิตาลีคือการค้ายาเสพติด แต่ยังมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่น การลักลอบขนอาวุธ แอลกอฮอล์ ยาสูบ การลักพาตัว ฯลฯ ในทศวรรษ 90 ของศตวรรษที่ XX อิทธิพลของมาเฟียอิตาลี ต้องขอบคุณความพยายามร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอิตาลี ที่ลดลงบ้าง อย่างไรก็ตาม ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำคนหนึ่งในรายชื่อองค์กรอาชญากรรมของโลก
• "triads" ของจีนส่วนใหญ่ดำเนินการในฮ่องกงและไต้หวัน โดยรวมแล้วมีองค์กรต่างๆ ประมาณ 50 องค์กรที่อยู่ในกลุ่มนี้ ซึ่งจากการประมาณการต่างๆ มีตั้งแต่ 160 ถึง 300,000 คน แม้จะมีโครงสร้างแบบลำดับชั้นที่เข้มงวด แต่การเชื่อมโยงของกลุ่มสามคนที่ดำเนินการทางอาญาโดยตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ โดยปรับให้เข้ากับสภาวะภายนอก ทั้งสามคนมีส่วนร่วมในการกรรโชก การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี การพนัน และเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของเฮโรอีนไปยังสหรัฐอเมริกา
• ยากูซ่าของญี่ปุ่น (borekudan, boriokudan) ยังประกอบด้วยองค์กรที่แยกจากกันหลายแห่ง ซึ่งองค์กรที่ใหญ่ที่สุดคือ Yamaguchi-gumi โดยมีสมาชิกมากกว่า 26,000 คน รองลงมาคือ Inagawa-kai (8,600 คน) และ Sumiyoshi-kai (สมาชิกมากกว่า 7,000 คน) องค์กรเหล่านี้กำลังต่อสู้กันเอง แต่ก็มีความพยายามร่วมกันในการทุจริตข้าราชการและทำให้เศรษฐกิจเป็นอาชญากร นอกเหนือจากการแทรกแซงกระบวนการทางเศรษฐกิจภายในแล้ว (ยากูซ่าควบคุมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมบันเทิง กีฬาอาชีพ ลอตเตอรี ภาคการเงินและอสังหาริมทรัพย์) ยากูซ่ายังลักลอบนำเข้าอาหารทะเลและยานพาหนะที่ถูกขโมย ยา (รวมถึงยาบ้า) และอาวุธ
• แก๊งค้ายาโคลอมเบียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเกือบทั้งหมด โดยเป็นซัพพลายเออร์หลักของโคเคนสู่ตลาดโลก (มากถึง 80%) กลุ่มค้ายาที่มีชื่อเสียงที่สุดสองกลุ่มมีอยู่ในเมืองเมเดลลินและกาลี กลุ่มพันธมิตร Medellin ก่อตั้งโดยครอบครัวของ Pablo Escobar และ Ochao และกลุ่มพันธมิตร Kali ก่อตั้งโดยครอบครัว Santacruz และ Rodriguez Orihuela ระดับชั้นนำของกลุ่มพันธมิตรถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบลำดับชั้นที่เข้มงวด และในระดับล่างจะมีเซลล์ที่แยกจากกัน ซึ่งแต่ละเซลล์มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญาบางประเภทและไม่ทราบถึงการดำเนินการของกลุ่มพันธมิตรอื่นๆ ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 การดำเนินการของตำรวจโคลอมเบียและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศอื่น ๆ ทำให้ปริมาณการดำเนินการของพันธมิตรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่พื้นที่ว่างเต็มไปด้วยองค์กรอาชญากรรมขนาดเล็ก
• องค์กรอาชญากรรมของไนจีเรียเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1980 อันเป็นผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในไนจีเรียที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันที่ตกต่ำ องค์กรอาชญากรรมเหล่านี้เชี่ยวชาญด้านการค้ายาเสพติด เช่นเดียวกับธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง (รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตปลอมและเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ) และการกรรโชก ตามกฎแล้วการดำเนินการส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก แต่สิ่งนี้ถูกชดเชยด้วยการดำเนินการจำนวนมาก

ในยุโรป

กลุ่มอาชญากรไม่ได้มีอยู่ในสังคมใด ๆ สำหรับการเกิดขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีเงื่อนไขพิเศษทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง

ประการแรก กลุ่มอาชญากรมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอพยพ: นักอาชญาวิทยาสังเกตเห็นลักษณะทางชาติพันธุ์ที่มั่นคงของกระบวนการตัดสินกลุ่มอาชญากร ความเชื่อมโยงกับคลื่นของการอพยพจำนวนมากของคนบางกลุ่ม ดังนั้น ในตอนท้ายของ 19 - ต้นศตวรรษที่ 20 กลุ่มไอริชส่วนใหญ่ปฏิบัติการในสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกแทนที่ด้วยชาวยิว (อันเป็นผลมาจากการอพยพจำนวนมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในรัสเซีย) และต่อมาโดยชาวอิตาลี ในยุคปัจจุบัน การเผชิญกับองค์กรอาชญากรรมของอเมริกาก็ถูกกำหนดโดยผู้อพยพเช่นกัน คลื่นลูกใหม่: ชาวยิวจากประเทศต่างๆ ของอดีตสหภาพโซเวียต (กลุ่มอาชญากรที่เรียกว่า "รัสเซีย") คิวบา และชาวลาตินอเมริกาอื่นๆ องค์กรอาชญากรรมในยุโรป (รวมถึงรัสเซีย) มีลักษณะทางชาติพันธุ์ที่เด่นชัดเช่นกัน

ประการที่สอง ท่ามกลางสาเหตุของการเกิดกลุ่มอาชญากรคือความด้อยพัฒนาของสถาบันของรัฐบางแห่ง นักวิจัยได้ยกตัวอย่างการก่อตัวของมาเฟียซิซิลี ซึ่งเป็นไปได้เพราะองค์กรนี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทำให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมการค้าที่ได้รับการรับรอง ปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพวกเขา และชดเชยข้อบกพร่องที่มีอยู่ ระบบรัฐความยุติธรรมและกฎระเบียบทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการหันไปหามาเฟียเพื่ออุปถัมภ์ด้วยเจตจำนงเสรีของตนเองและไม่ได้เกิดจากการกรรโชก

โดยทั่วไป นักเขียนชาวซิซิลี จูเซปเป้ ฟาวา ระบุลักษณะของปัจจัยกำหนดความผิดทางอาญาหลักที่อยู่เบื้องหลังการก่อตัวของกลุ่มอาชญากร: “เหตุผลหลักสำหรับการดำรงอยู่ของมาเฟียอยู่ในความยากจนและความยากจนที่สิ้นหวัง ซึ่งนำมาซึ่งการไม่รู้หนังสือและโรคภัย ไสยศาสตร์และความคลั่งไคล้ ความล้าหลัง และความรุนแรง ... รากเหง้าของมาเฟียคือความยากจน แต่ตัวเร่งปฏิกิริยาคือการแสวงหาความมั่งคั่ง ความมั่งคั่งสกปรก "

วี สภาพที่ทันสมัยของโลก ทั้งหมดนี้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเนื่องจากความซับซ้อนเชิงสาเหตุของกระบวนการทางอาญารวมถึงปัจจัยเช่นความขัดแย้งระดับโลกระหว่างความมั่งคั่งของประเทศพันล้านทองและความยากจนซึ่งนำไปสู่ความจริงที่ว่ารูปแบบอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นเริ่มใช้ไม่ เฉพาะบุคคลหรือสมาคม แต่และรัฐที่ใช้กลุ่มอาชญากร (รวมถึงกลุ่มผู้ก่อการร้าย) เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ของตนเอง บรรษัทข้ามชาติที่ใช้กลุ่มอาชญากรเพื่อล็อบบี้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนเอง ก็มีส่วนทำให้เกิดระบบอาชญากรรมทั่วโลกเช่นกัน

การต่อสู้กับกลุ่มอาชญากร

การจัดการกับกลุ่มอาชญากรนั้นซับซ้อนกว่าการจัดการกับอาชญากรรมทั่วไป กลุ่มอาชญากรมักมีทรัพยากร (มนุษย์ การเงิน การเมือง) เทียบได้กับทรัพยากรที่มีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีและไม่สามารถมีวิธีการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรได้สำเร็จในเวลาอันสั้น

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากร นอกเหนือจากการกำจัดกลุ่มอาชญากรหลักและการชดเชยความเสียหายจากกิจกรรมของพวกเขาแล้ว ยังเป็นการกำจัดสาเหตุและเงื่อนไขที่เอื้อต่อการก่อตัวของสังคมอาชญากร ความยากลำบากในการเกี่ยวข้องกับบุคคลใหม่ในคดีอาญา กิจกรรมและการแพร่กระจายของขอบเขตอิทธิพลของอาชญากร

ในการต่อสู้กับการก่ออาชญากรรมที่มีอยู่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพยายามอย่างแรกเลยที่จะแยกพวกเขาออกจากกัน นอกเหนือจากการตอบสนองต่ออาชญากรรมที่กระทำและระบุตัวผู้กระทำความผิดโดยตรง ภารกิจหลักคือการระบุตัวผู้นำของกลุ่มอาชญากรและนำพวกเขาไปสู่กระบวนการยุติธรรม สำหรับสิ่งนี้สามารถใช้ความช่วยเหลือของสมาชิกแก๊งอาชญากรที่อันตรายน้อยกว่าซึ่งเพื่อแลกกับความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเงื่อนไขการลงโทษจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (มากถึง ปฏิเสธโดยสมบูรณ์จากการดำเนินคดี)

องค์ประกอบที่สำคัญของมาตรการในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากร ได้แก่ การควบคุมทางการเงินที่มุ่งขัดขวางการผลิตการฟอกเงิน การใช้ทุนทางอาญา และมาตรการต่อต้านการทุจริตที่มุ่งเป้าไปที่การหักล้างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและโครงสร้างของรัฐอื่นๆ ของบุคคลที่ช่วยเหลือกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น

การต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพกับองค์กรอาชญากรรมเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีมาตรการที่มุ่งพัฒนาสังคมโดยรวม ออกแบบมาเพื่อให้ทางเลือกทางกฎหมายแก่ "บริการทางสังคม" ของสังคมอาชญากร: รัฐต้องประกันความพร้อมของสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อประชากร การจ้างงานของประชากร, การทำงานปกติของสถาบันอุดมการณ์และการศึกษา, ความพร้อมของวิธีการทางกฎหมายในการแก้ไขความขัดแย้งทางสังคม

มาตรการใดที่ปรากฎว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับแบบจำลองตามกิจกรรมของอาชญากรรมที่ก่ออาชญากรรมที่สร้างขึ้นในสภาพสังคมที่เฉพาะเจาะจง Jay Albanese ระบุโมเดลดังกล่าวสามประเภท:

• รูปแบบดั้งเดิมของการสมรู้ร่วมคิดทางอาญาขนาดใหญ่ที่ควบคุมโดยผู้นำกลุ่มเล็กๆ ในกรณีนี้ มาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการทำให้ผู้นำเป็นกลางโดยการจับกุมพวกเขาหรือด้วยวิธีอื่นใดซึ่งจะนำไปสู่การล่มสลายของการสมรู้ร่วมคิด
• แบบอย่างของกลุ่มชาติพันธุ์ที่จัดตั้งขึ้นในท้องถิ่น ในกรณีนี้ เนื่องจากไม่มีองค์กรแบบรวมศูนย์ การทำให้ผู้นำเป็นกลางจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เนื่องจากจะมีองค์กรใหม่เข้ามาแทนที่ ในกรณีนี้ พื้นที่หลักของการต่อสู้อาจเป็นมาตรการทางการเงิน สังคม และการควบคุมอื่นๆ ตลอดจนมาตรการอื่นๆ ที่มุ่งดึงกระแสการเงินออกจากภาคเงาของเศรษฐกิจ
• รูปแบบองค์กรตามรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมที่มีโครงสร้างกระจายอำนาจอย่างไม่เป็นทางการและเกิดขึ้นในเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการ เมื่อกลไกทางกฎหมายในการตอบสนองความต้องการของประชากรไม่ได้ผล ในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรประเภทนี้ อันดับแรก จำเป็นต้องกำจัดสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม โดยการทำให้กระบวนการทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส

องค์กรอาชญากรรมใน รัสเซีย

ในรัสเซีย การก่อตัวของกลุ่มอาชญากรและการก่อตัวของสังคมอาชญากรได้เกิดขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 1960 การจัดระเบียบอาชญากรรมของรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาของการปฏิรูปเศรษฐกิจ (ตั้งแต่ปี 1991) เมื่อกลุ่มอาชญากรเข้ามาในชีวิตของพลเมืองจำนวนมาก

กลุ่มอาชญากรที่มีชื่อเสียงหลายกลุ่มได้ดำเนินการและดำเนินการต่อไปในรัสเซีย ที่มีชื่อเสียงที่สุดของพวกเขาคือชุมชนของ "โจรในกฎหมาย" ซึ่งรวบรวมผู้นำของสภาพแวดล้อมทางอาญาโดยเน้นที่การก่ออาชญากรรมธรรมดาและไม่ใช่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (การทุจริต): การยักยอกการกรรโชกการโจรกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีชุมชนที่จัดระเบียบตามเชื้อชาติและชาติพันธุ์อื่นๆ

หมายเหตุ (แก้ไข)

1. Organized Crime // พจนานุกรมกฎหมายใหญ่. ครั้งที่ 3, เพิ่ม. และแก้ไข / เอ็ด. ศ. ก. ย. ศุขเรวา. ม., 2550. VI, 858 หน้า.
2. เคลาส์ วอน แลมเปคำนิยามขององค์กรอาชญากรรม - คำจำกัดความของกลุ่มอาชญากรมากกว่า 100 รายการ รวบรวมโดย Klaus von Lampe เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 สืบค้นเมื่อ 28 มิถุนายน 2551
3. อาชญวิทยา: ตำรา / ศ. V. N. Kudryavtsev และ V. E. Eminov ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2005.S. 353.
4. Herbert D. Z. , Tritt H. บริษัท แห่งการทุจริต การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม สปริงฟิลด์, 1984. ยกมา. บน.: อาชญวิทยา: ตำราเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าทั้งหมด. เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 501.
5. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 501.
6. อาชญวิทยา: ตำรา / ศ. N.F. Kuznetsova, V.V. Luneeva ฉบับที่ ๒, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2004.S. 392.
7. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 503-504.
8. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 504-505; มาตรการปฏิบัติเพื่อต่อสู้กับกลุ่มอาชญากร // แถลงการณ์ของกระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัฐรัสเซีย 2535 หมายเลข 5
9. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรับรองโดยมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 55/25 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
10. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 505.
11. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 506.
12. Gurov A.I. มาเฟียแดง M. , 1995. Aslakhanov A.O. เกี่ยวกับมาเฟียในรัสเซียโดยไม่มีความรู้สึก ม., 2539.
13. การถอดรหัสอื่นเกิดจาก Garibaldi ผู้ปลดปล่อยทางใต้ของอิตาลีในช่วงพันแคมเปญในปี 2403 ภายใต้สโลแกน " เอ็มอัซซินี่ เอ utorizza ฉ urti ผม ncendi เอ vvelenamenti "-" Mazzini ยอมรับการโจรกรรมการวางเพลิงการวางยาพิษ "
14. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 505-506.
15. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 506-507.
16. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 508-509.
17. อาชญวิทยา: ตำรา / GI Bogush [และอื่น ๆ ]; เอ็ด เอ็นเอฟ คุซเนตโซวา M. , 2007.S. 188-189.
18. อาชญวิทยา: ตำรา / ศ. V.N. Kudryavtsev และ V.E. Eminov ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2005.S. 354-355.
19. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 509.
20. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 511.
21. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 512.
22. องค์กรอาชญากรรม-2. M. , 1993.S. 150. ซิท โดย: อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์. เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 510-511.
23. อาชญวิทยา: ตำรา / ศ. N.F. Kuznetsova, V.V. Luneeva ฉบับที่ ๒, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2004.S. 394-399.
24. อาชญวิทยา: ตำรา / ศ. N.F. Kuznetsova, V.V. Luneeva ฉบับที่ ๒, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2004.S. 407-408.
25. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 526-527.
26. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 527-529.
27. อาชญวิทยา: ตำรา / ศ. N.F. Kuznetsova, V.V. Luneeva ฉบับที่ ๒, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2004.S. 393-394
28. อาชญวิทยา: ตำรา / ศ. V. N. Kudryavtsev และ V. E. Eminov ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2005.S. 357.
29. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 530.
30. อาชญวิทยา: ตำรา / ศ. V. N. Kudryavtsev และ V. E. Eminov ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2005.S. 360.
31. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 531-532.
32. อาชญวิทยา: ตำรา / ศ. V. N. Kudryavtsev และ V. E. Eminov ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2005.S. 359.
33. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 532.
34. อาชญวิทยา: ตำรา / ศ. V. N. Kudryavtsev และ V. E. Eminov ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2005.S. 358.
35. อาชญวิทยา: หนังสือเรียนสำหรับมหาวิทยาลัย / ต่ำกว่าเกณฑ์ เอ็ด เอ.ไอ.ดอลโกวอย ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2007.S. 533.
36. Global Trends 2015: การเสวนาเกี่ยวกับอนาคตกับผู้เชี่ยวชาญของ Nongovernment 2000
37. อาชญวิทยา: ตำรา / ศ. V. N. Kudryavtsev และ V. E. Eminov ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2005.S. 363.
38. อาชญวิทยา: ตำรา / ศ. V. N. Kudryavtsev และ V. E. Eminov ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2005.S. 364.
39. Evstifeeva E. V. กลุ่มอาชญากรและการค้ามนุษย์: การวิเคราะห์ทางอาชญาวิทยาและกฎหมายอาญา อาชญวิทยา: ตำรา / ศ. V. N. Kudryavtsev และ V. E. Eminov ฉบับที่ 3, สาธุคุณ. และเพิ่ม M. , 2005.S. 366-368