În criminologia străină (Italia, SUA, Japonia), problema crimei organizate a fost discutată încă de la sfârșitul anilor 1920, în timp ce în Rusia, un studiu serios al acestui fenomen a fost abordat aproape 60 de ani mai târziu. Abia în anii '80 au vorbit pentru prima dată deschis despre crima organizată, iar cercetarea a început la Institutul de Cercetare All-Rusian al Ministerului Afacerilor Interne al URSS. Până în 1988, problema numită devine centrală la seminariile și conferințele teoretice anuale desfășurate pe baza Institutului de Cercetare pentru Consolidarea Legii și Ordinii, cu participarea practicienilor, iar primii oameni de știință care au studiat acest fenomen au fost A. Gurov, A. Dolgova și V. Lunev altul. Abia la 23 decembrie 1989 statul a recunoscut oficial existența crimei organizate în țară, când a fost adoptată o rezoluție a celui de-al II-lea Congres al Deputaților Poporului din URSS „Cu privire la consolidarea luptei împotriva crimei organizate” 1, deschizând astfel creează perspective pentru o discuție amplă a acestei probleme.

Deja în anii '90 ai secolului XX, au apărut o serie de lucrări interne serioase despre crima organizată (V.S. Ovchinsky, 1993 2; A.I. Gurov 1992 3, V.S. Ovchinsky, V.E. Eminov, N.P. Yablokov, 1996 4; Topil9995, 19995, ca articole individuale despre crima organizată: Luneev, 1996 6; Hokhriakov, 2000 7), fără a număra numeroase colecții de articole și rapoarte 8.

În prezent, în literatura juridică există multe definiții ale conceptului de crimă organizată. Acest lucru se datorează faptului că la nivel legislativ nu există reglementări speciale care să reglementeze cadrul legal de combatere a acesteia.

Etimologic, cuvântul „organizat” provine din grecescul organon și din franceză organizator. Organon (greacă) - înseamnă literal „unealtă, unealtă”, iar organizatorul este tradus în rusă ca „aranjați, combinați într-un întreg, aranjați ceva, oferiți ceva planificat”. În rusă, cuvântul „organizat” înseamnă a) având o organizație, unită într-o organizație, unită; b) planificat, caracterizat prin ordine strictă sau c) disciplinat, acționând cu acuratețe și sistematic 9.

În literatura criminologică, infracțiunea este definită ca „un fenomen istoric, social și penal-juridic, care este un sistem de infracțiuni săvârșite în statul (regiunea) respectiv în perioada corespunzătoare” 10.

Potrivit lui A. I. Gurov, crima organizată este „o funcționare relativ în masă a comunităților stabile controlate de criminali care comit infracțiuni ca comerț (afacere) și creează un sistem de protecție împotriva controlului social cu ajutorul corupției” 11. O poziție similară a fost exprimată de E. F. Pobegailo: „Crima organizată este o formă de patologie socială cu un grad ridicat de pericol social, care se exprimă în reproducerea și funcționarea constantă și relativ în masă a comunităților criminale stabile (organizații criminale)” 12.

I. Ya. Gontar scrie că crima organizată este „un fel de activitate socială a unui anumit număr de membri ai societății, care vizează primirea constantă de venituri, diverse beneficii, dar numai în moduri care sunt criminale în sine”. Aici accentul se pune mai degrabă pe crima organizată decât pe organizații.

Experții ONU au propus să înțeleagă crima organizată ca un grup relativ mare de formațiuni criminale stabile și controlate care se angajează în activități criminale în propriile interese și creează un sistem de protecție împotriva controlului social folosind mijloace ilegale precum violența, intimidarea, corupția și pe scară largă. delapidare.

Cu toate acestea, Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată prin rezoluția Adunării Generale 55/25 din 15 noiembrie 2000, enumeră doar câteva dintre manifestările crimei organizate. Nu conține definiții ale conceptelor utilizate „crimă organizată”, „crimă organizată transnațională”. În art. 2 constată că, în sensul prezentei convenții, se folosesc următorii termeni: a) „grup infracțional organizat”, însemnând un grup structurat de trei sau mai multe persoane existent pentru o perioadă determinată de timp și care acționează în comun pentru a comite una sau mai multe infracțiuni grave; sau infracțiuni, recunoscute ca atare în conformitate cu prezenta convenție pentru a obține, direct sau indirect, beneficii financiare sau alte beneficii materiale; b) „infracțiune gravă” - infracțiune care se pedepsește cu închisoare de cel mult patru ani sau cu o pedeapsă mai severă; c) „grup structurat” - un grup care nu a fost format accidental pentru săvârșirea imediată a unei infracțiuni și în care rolurile membrilor săi nu sunt neapărat definite formal, este stipulată caracterul continuu al apartenenței sau s-a creat o structură dezvoltată. ”15.

Cercetarea oferă baza următoarei definiții a criminalității organizate: crima organizată este un sistem complex de grupuri infracționale organizate, relațiile și activitățile acestora 16.

Cu alte cuvinte, se poate vorbi de crima organizată nu doar atunci când funcționarea diferitelor formațiuni infracționale organizate capătă un caracter de masă (deși aceasta este o condiție prealabilă importantă pentru existența sa), ci în condiția interacțiunii unor astfel de formațiuni, funcționarea lor ca un anumit sistem penal.

Potrivit lui A.I. Dolgova și V.V. Lunev, un set de grupuri organizate, comunități criminale și organizații criminale (articolul 35 din Codul penal al Federației Ruse), care sunt considerate subiecte tradiționale ale crimei organizate - există doar crima organizată - o modalitate de a comite acte criminale, nu organizate crima 17.

Astfel, crima organizată este privită ca un fenomen antisocial complet nou, care a absorbit proprietățile criminalității de grup, profesionale și economice pentru a extrage superprofituri. Din criminalitatea de grup, crima organizată a luat comunitatea de oameni și acțiunile lor comune; de la profesional - un nivel ridicat de cunoștințe și abilități, devenind o sursă de trai; economic - sfera obținerii de resurse materiale uriașe și organizarea activităților de producție; de la așa-numitul guler alb - comunicare cu autoritățile etc.

Și a apărut atunci când au apărut condiții obiective în economie, politică, ideologie, care au făcut posibilă extragerea de profituri în exces. optsprezece

Următoarele trăsături deosebesc crima organizată de simpla organizare în criminalitate 19.

Crima organizată are o bază economică distinctă. Activitățile grupurilor criminale ar trebui să fie un proces socio-economic de extragere a superprofiturilor în sfera criminală. Cu alte cuvinte, vorbim de profit cu orice preț.

Crima organizată are o bază socio-politică specială. Activitățile grupurilor criminale ar trebui să influențeze în mod ascuns interesele și scopurile persoanelor fizice și juridice care respectă legea prin neutralizarea (suprimarea) rezistenței acestora, precum și contracararea structurilor de stat relevante. Adică, crima organizată urmărește ca scop ultim instaurarea dominației ascunse, dictatura mediului infracțional organizat asupra unei societăți care respectă legea, a cetățenilor și a structurilor legitime ale acesteia.

Crima organizată are o bază ideologică specială. Activitățile grupurilor infracționale trebuie să reprezinte coeziunea mediului infracțional. Este vorba despre ralierea criminalilor ca organizație care produce activitate criminală, despre ralierea unei ideologii criminale comune, în cadrul unei comunități criminale.

O platformă ideologică comună este un sistem specific de orientări valorice. Cele mai semnificative valori din viața acestor persoane includ: bani pentru care puteți cumpăra totul; putere nelimitată în lumea criminală și influență în lumea juridică; apartenența la o castă de hoți și un complex de superioritate disprețuitoare față de cetățenii care respectă legea; acuitatea senzațiilor asociate cu riscul, romantismul pericolului, loialitatea față de „ideea” hoților.

Crima organizată are o bază organizatorică distinctă. Activitățile grupurilor infracționale ar trebui să se bazeze pe existența unor legături ierarhice: legături orizontale și verticale bazate pe împărțirea funcțiilor, inclusiv a celor suplimentare activității infracționale; prezența legăturilor corupte în aparatul de stat; statutul de rol într-un mediu criminal sau economie subterană.

Din acest punct de vedere, crima organizată este o societate alternativă cu economie proprie, sfere sociale și spirituale, sisteme proprii de guvernare, securitate, formarea tinerei generații, instanțe, politici interne și externe proprii.

Astfel, pe baza experienței internaționale și a cercetărilor efectuate în țara noastră, a evoluțiilor practice și a unor trăsături ale crimei organizate din Rusia, ar trebui să se înțeleagă funcționarea comunităților stabile, controlate de criminali implicați în infracțiuni ca afacere și crearea unui sistem de protecție împotriva controlul social prin corupție și alte forme de opoziție față de autorități. Din definiție rezultă trei trăsături principale ale crimei organizate: 1) prezența asociațiilor criminale; 2) afaceri ilegale; 3) corupția. Să le luăm în considerare mai detaliat.

Primul semn este prezența asociațiilor infracționale de persoane pentru angajarea sistematică în infracțiuni. Ei notează o ierarhie pronunțată, cu alte cuvinte, subordonarea participanților, disciplină strictă bazată pe regulile de comportament stabilite și tradițiile criminale care sunt atât de caracteristice lumii interlope a Rusiei. Puterea într-un grup este concentrată în mâinile unuia sau mai multor lideri, iar numărul participanților variază de la 5 la câteva sute sau chiar mii de oameni. În funcție de conducător, de numărul de complici și de natura activității infracționale în sine, se elaborează și apoi se aprobă statutul în lumea criminală. Acesta este un concept criminologic general al unui tip organizat de asociație criminală.

Se știe că crima organizată există în țări democratice, nu totalitare. Acest lucru este de înțeles, întrucât statul totalitar nu va tolera nicio altă organizație decât a sa sau cea pe care a creat-o, adică. acesta din urmă este o continuare a aceluiaşi stat totalitar. Acesta a fost cazul în Germania nazistă, Italia fascistă și URSS bolșevică. Crima organizată în Rusia a apărut odată cu începutul prăbușirii URSS, chiar înainte de apariția unui nou stat. O caracteristică a acestui stat a fost slăbiciunea sa, subdezvoltarea principalelor structuri și instituții ale statului și de profil public, care puteau controla apariția și dezvoltarea organizațiilor criminale și, ceea ce este foarte important, să prevină furtul proprietății publice, devenită teren fertil pentru apariția diferitelor grupuri de gangsteri și alte grupuri criminale organizate. ...

Evaluând starea actuală a crimei organizate în țară, trebuie remarcat faptul că formele de comportament infracțional de grup au o istorie lungă în Rusia și astfel de forme au fost utilizate efectiv încă de la începutul secolului al XX-lea, în anii revoluția din octombrieși Războiul Civil. În perioada premergătoare anului 1917, în condițiile crizei economice și politice, în țară a luat naștere crima organizată financiară, birocratică și industrială, care a primit profituri uriașe din provizii militare. Nu a existat crima organizată în URSS, dar au existat componente atât de importante precum hoții în drept și alți reprezentanți ai elitei lumii criminale comune, ideologia și moralitatea criminală, o nenumărată „armata” de mită mică și mare și jefuitorii de așa ceva. -numită proprietate socialistă. A fost nevoie doar de a crea condiții pentru unificarea tuturor acestor forțe antisociale. Și aceste condiții nu au apărut nici măcar atunci când statul totalitar s-a prăbușit, ele au devenit clar evidente deja în acea perioadă istoria nationala când statul a început să se degradeze și și-a slăbit controlul asupra celor care erau în mod clar înclinați să se unească în comunități criminale.

De asemenea, trebuie spus că psihologia populară însăși, așa cum spunea, pregătea sosirea crimei organizate. Ideea este că în unele pături ale populației a existat întotdeauna o poftă specială pentru „Robin Hoods” urbani și rurali, liderii bandelor de pădure, iar în oraș - pentru „hoți în lege”. Pentru mulți băieți din oraș, aceștia din urmă erau aproape un adevărat ideal de bărbat, și asta în ciuda faptului că în acei ani îndepărtați, acum sovietici, așa-numitele filme cu gangsteri, de care acum ne temem atât de mult, erau practic inexistente. Deci, de exemplu, aceiași „hoți în lege” sunt invenția noastră casnică, ale cărei rădăcini se află în grădina oamenilor.

Formarea crimei organizate a fost promovată activ de sistemul corecțional sovietic. În lagărele de concentrare leninist-staliniste, cei mai periculoși criminali de rând s-au unit și și-au dictat condițiile de viață altor condamnați. De foarte multe ori administrația unităților „Gulag” s-a bazat pe acești criminali. Aceste grupuri criminale și-au răspândit activ ideologia și psihologia nu numai printre alți prizonieri, ci și în rândul populației în general. Astfel, crima organizată își are rădăcinile și în închisoare, care nu a dispărut până în zilele noastre.

V noua Rusie au existat schimbări economice cardinale, sistemice, care au contribuit la apariția unor astfel de organizații criminale care au putut funcționa în țară multă vreme și în moduri deghizate. În același timp, au implicat activ funcționari de diferite grade și angajați ca complici. aplicarea legii... Desigur, astfel de organisme nu aveau capacitatea necesară pentru a combate efectiv crima organizată.

Societatea a trecut printr-o revizuire a unor valori și atitudini sociale foarte importante. Unii oameni și chiar anumite pături sociale au perceput eliminarea fostelor standarde ideologice ale comunismului ca o eliminare a valorilor umane universale, ceea ce, desigur, a fost o greșeală gravă. Totuși, o astfel de înlocuire a creat pentru unele persoane baza psihologică necesară pentru a jefui proprietatea publică, a comite furturi și alte infracțiuni comune. Un astfel de comportament era privit de ei ca fiind firesc în noile condiții sociale. Pentru a-și atinge mai ușor scopurile criminale, acești oameni au început să se unească în organizații criminale, care acordau și sprijin psihologic și asistență complicilor.

Faptul că în Rusia nu exista proprietatea de stat a multor instrumente și mijloace de producție a fost perceput și ca o oportunitate de îmbogățire rapidă și nepedepsită, mai ales că a apărut o nouă piață necontrolată a bunurilor și serviciilor, relațiile economice interne și externe. După cum sa menționat mai sus, crima organizată internă a fost creată de, printre altele, de către funcționari corupți și elita nomenclaturii sovietice de partid. Odată cu prăbușirea sistemului totalitar, acești oameni și-au dat seama rapid că statul practic nu le creează obstacole pentru a deveni oameni foarte bogați.

Apariția crimei organizate a fost facilitată nu doar de inacțiunea, și uneori chiar de conivența organelor de drept, ci și de lipsa unui sistem adecvat. reglementare legală activitati economice si financiare. La începutul anilor 1990, Codul penal al RSFSR era pur și simplu depășit, iar noul a intrat în vigoare abia în 1997. Dar ideea nu este doar în aceste legi penale generale, trebuie să ajuți criminalii obișnuiți.

Mai devreme s-a spus despre rolul jucat de procesele de globalizare în formarea și dezvoltarea crimei organizate. Aproape peste noapte, Rusia s-a trezit implicată în procesul de globalizare mondială, dar nu au fost luate măsuri pentru a bloca consecințele criminogene ale acestui proces. Nu se poate spune că astfel de măsuri sunt puse în aplicare în mod activ acum. În orice caz, criminalii autohtoni organizați profită la maximum de avantajele globalizării pentru cooperarea cu alte grupuri criminale, ascunderea capitalului, spălarea banilor etc.

Dezvoltarea legăturilor infracționale organizate deja formate în mediul infracțional al diferitelor state, integrarea lor internațională și transformarea lor în crimă organizată transnațională în această perioadă sunt asociate, pe de o parte, cu contradicțiile economice și sociale într-o eră a schimbării, iar pe de o parte. alta, cu procesul de globalizare. Prin urmare, sistemele de justiție și asistență penală din multe țări s-au confruntat recent cu dificultăți semnificative în domeniul prevenirii criminalității și, în general, ca urmare a numeroaselor schimbări care au avut loc în lume. Noile realități socio-economice, progresul tehnologic, crizele și recesiunile, formarea piețelor deschise și a comerțului liber, democratizarea, reformele instituționale au dus la apariția de noi forme și tipuri de activitate criminală, inclusiv crima organizată transnațională. Creșterea tendințelor criminale este facilitată și de instabilitatea politică cauzată de schimbări și conflicte. Un exemplu izbitor în acest sens sunt țările care au aparținut anterior „ tabără socialistă„care suferă acum schimbări semnificative de natură politică și economică, a întregului mod de viață.

Prin urmare, progresul tehnologic și procesul de globalizare pot fi numite drept motive pentru dezvoltarea crimei organizate transnaționale.

Globalizarea înseamnă erodarea granițelor politice și deschiderea piețelor care anterior erau închise sau strict reglementate de sistemul intern de stat. Evoluția și dereglementarea piețelor a dus la formarea de corporații comerciale multinaționale, adesea cu puțină reglementare guvernamentală. Astfel, globalizarea creează condiții pentru apariția unor noi forme mai largi de criminalitate, în special transnațională. Potrivit unor estimări, există acum 50-60 de mii de corporații transnaționale (TNC) și aproximativ 150 dintre cele mai mari din lume. Până la sfârșitul secolului XX. au reprezentat aproape jumătate din volumul comerțului țărilor dezvoltate și 80-90% din exportul de combustibil, materii prime și produse agricole din țările în curs de dezvoltare. În același timp, ponderea tranzacțiilor din umbră a variat între 10 și 40%.

În plus, globalizarea a dat naștere unei politici liberale de migrație a statelor europene, care, la rândul său, a dus la extinderea migrației ilegale și la creșterea activității corporațiilor infracționale transnaționale atât în ​​implementarea acestui tip de activitate infracțională, cât și în utilizarea ilegală. migranți în comiterea infracțiunilor.

Pătrunderea crimei organizate dincolo de granițele naționale, fuziunea asociațiilor criminale din diferite țări și crearea de corporații și comunități criminale transfrontaliere este facilitată de alte circumstanțe obiective (conform lui V.A.Yatsenko):

diferenţe semnificative în nivelurile de dezvoltare economică din lume. Acest lucru duce la faptul că populația multor țări este angajată în producția și distribuția de bunuri și servicii ilegale. O serie de state subdezvoltate din punct de vedere economic devin foarte vulnerabile la pătrunderea crimei organizate și la dezvoltarea afacerilor criminale pe teritoriile lor;

• - conflicte politice și de altă natură apărute în multe regiuni ale lumii și care dă naștere utilizării pe scară largă a violenței, stimulând comerțul ilegal cu arme, oameni, activități mercenare și o serie de alte crime cu caracter internațional;
• - diferențe în cadrul legislativ al țărilor, permițând desfășurarea liberă a multor operațiuni infracționale transfrontaliere fără prea mare risc, pentru spălarea capitalului dobândit penal;
• - diferența de incriminare a anumitor tipuri de fapte, nivel scăzut reglementarea problemelor de cooperare procesuală în procesul penal și extrădarea învinuiților și suspecților. Acest lucru creează condiții favorabile pentru ca liderii și membrii activi ai corporațiilor criminale transnaționale să se ascundă pe teritoriile țărilor inaccesibile comunității mondiale în cadrul asistenței în cauze penale;
• - pătrunderea reprezentanţilor mediului infracţional organizat în structurile de putere. Utilizarea legăturilor corupte ramificate pentru implementarea corporațiilor criminale transnaționale.

Din aceste motive, criminalitatea organizată transnațională necesită pătrunderea în organele și instituțiile care desfășoară activitate economică străină, control de frontieră și vamal, nu numai Federația Rusă dar multe alte state. De aceea, corupția acționează ca o condiție determinantă pentru integrarea formațiunilor infracționale organizate nu doar la nivel național, ci și la nivelul mai multor state și formarea crimei organizate transnaționale sub toate formele ei. Sub această formă, corupția, ca și criminalitatea transnațională, devine o amenințare distinctă la adresa securității statelor individuale și a comunității mondiale în ansamblu. Din acest motiv, organizațiile internaționale, și în primul rând ONU, acordă o atenție deosebită problemelor și problemelor legate de corupție, crima organizată, i.e. în principal sub aspectul lor transnaţional.

Având în vedere determinanții criminogene ai crimei organizate moderne, trebuie avut în vedere că cauzele și condițiile crimei organizate nu sunt un fel de suprastructură asupra relațiilor sociale care pot fi izolate și întrerupte în cel mai scurt timp posibil, ci un anumit aspect al acest sistem în sine sau lateral, dar destul de stabile consecințe ale funcționării sale. ... Prin urmare, orice încercare de a declara criminalitatea drept fenomen de natură exclusiv supraviețuitoare, așa cum a fost cazul în epoca socialismului, sunt inițial eronate.

Problema apariției și răspândirii crimei organizate, i.e. infracțiunea de tip calitativ nou, în primul rând, este asociată cu apariția în societatea noastră a posibilității de a realiza eficiența maximă a activităților infracționale pentru a extrage venituri mari și ultra-mari, la baza cărora se află activitatea economică ilegală, condițiile reale. pentru organizarea și exploatarea surselor de super profituri. Această situație atrage oameni energici care nu sunt împovărați cu sindromul respectării legii și ordinii și sunt gata să facă orice de dragul profitului (Aydinyan R., Gilinsky J. Functional theory of organization and organized crime // Crima organizată în Rusia : teorie și realitate.- pp. 4-5 ). În același timp, sursa în sine poate fi fie complet legală (extracția petrolului, procesare, complex de construcții, producție de arme și muniție, bancă, magazin, comerț cu ridicata, cu amănuntul etc.), și inițial ilegală (tâlhărie, extorcare, trafic de droguri, vânzarea de vehicule furate sau de organe umane). Concluzia este că această sursă ar putea oferi super profituri. Superprofitul dintr-o sursă neutră este asigurat, de regulă, printr-o metodă criminală de exploatare a acestuia (furt, evaziune fiscală, fraudă financiară etc.) sau prin majorarea prețurilor la bunuri și servicii în monopol, care este adesea afirmată de ilegalitatea. eliminarea concurenților, fără a exclude metoda fizică...

Activitatea economică ilegală, ca orice altă activitate umană, capătă inevitabil forme organizate în timp. Într-adevăr, superprofitabilitatea și complexitatea organizării afacerilor ilegale necesită coordonarea intereselor personale și de grup ale participanților, subordonarea, specializarea și cooperarea acestora în cadrul comerțului ilegal, ceea ce duce în mod firesc la crearea de organizații criminale și a acestora. unificarea în comunități.

Astfel, din punct de vedere al regularităților organizatie sociala, apariția unui astfel de fenomen socio-criminologic precum crima organizată ca cea mai eficientă formă de activitate economică ilegală s-a dovedit a fi inevitabilă.

Factorii politici care afectează creșterea criminalității organizate sunt de obicei atribuiți: instabilitatea regimului politic, instabilitatea politicii penale, corupția lucrătorilor din serviciul public, nestabilirea frontierelor interstatale după prăbușirea URSS, înstrăinarea populației. din conducerea treburilor statului și controlul asupra sistemului de măsuri de combatere a criminalității etc.

Procesul de criminalizare intensivă a relațiilor sociale din Rusia este asociat în mare măsură cu apariția unei economii de piață. În opinia sa, V.V. Luneeva libertățile economice și politice facilitează comiterea infracțiunilor. Această condiție universală este valabilă în tari diferite, și nu numai în Rusia. În condițiile implementării intensive a reformelor prost concepute, a avut loc o prăbușire nejustificată a controlului social asupra comportamentului ilegal. A fost determinată în mare măsură de paralizia noilor autorități, precum și de interesele lor personale egoiste” (Vezi Științe Sociale și Modernitate. 1996. Nr. 3).

Printre factorii politici, cât și economici ai crimei organizate, rămâne corupția, ceea ce face posibilă efectuarea unor operațiuni semnificative în sfera economiei, pentru a dispune în timp util informatie necesara, evitați în timp util impactul juridic. Datele statistice înregistrează o creștere constantă a prezenței legăturilor corupte de către grupurile infracționale organizate. Corupția în Rusia a devenit un factor nu doar în sensul „comun” al cuvântului, ci un factor care inițiază întreaga crimă organizată. În literatura criminologică, acest tip de crimă organizată este definită și ca crimă organizată politică sau de putere de elită. Privatizarea efectuată și care continuă să fie realizată s-a transformat în „grabbing” tocmai datorită acțiunilor aventuroase ale celor de la putere și, de fapt, a pus baze solide pentru un nou nivel de corupție și, în consecință, de crimă organizată în țară.

În acest sens, procesele din sfera socială, morală și spirituală au căpătat și ele un caracter criminogen, au apărut, iar sentimentul de imoralitate și de goliciune spirituală în societate crește din ce în ce mai mult.

În aceste condiții, vidul de spiritualitate rezultat în societatea rusă este umplut în mare măsură de extinderea celor mai proaste variante ale culturii occidentale, întărind pozițiile subculturii criminale. În același timp, sub influența națională tradițională au loc anumite schimbări în conștiința juridică publică, în cadrul „activității de reabilitare” a unor grupuri etnice individuale, ca reacție la trecutul sovietic, care capătă adesea un caracter manifest. Aceste procese au fost deosebit de acute în republicile în care formarea statalității a avut loc relativ recent și, în consecință, unde tradițiile antice erau încă vii în mintea oamenilor.

Reînvierea națională tradițională în cadrul „activității de reabilitare” a grupurilor etnice individuale, ca reacție la trecutul sovietic, în condiții de conflicte interetnice, de sărăcire catastrofală a populației, dizabilități pentru a face afaceri, incapacitatea de a obține succesul în mod non-criminal și mulți alți factori determină procesele de criminalizare a regiunilor. Vedem o expresie clară a acestor procese pe exemplul Ceceniei. Tendințe separate ale acestor procese sunt observate și în alte regiuni.

În fine, luarea în considerare a celor mai importanți determinanți criminogene ai crimei organizate nu ar fi completă dacă nu am evidenția abilitățile de auto-reproducere ale unui fenomen social negativ bine-cunoscut.

Criminologii ruși au remarcat de multă vreme activitatea intenționată a grupurilor infracționale organizate de a crea condiții pentru reproducerea lor prin răspândirea în rândul populației a consumismului lacom al jocurilor de noroc, drogurilor, prostituției etc., ceea ce crește numărul contingentului de fundal care susține criminalitatea organizată și oferă acestuia. cu servicii. Se folosește și frazeologia politică, inclusiv național-extremistă; sunt promovate norme, obiceiuri și tradiții sociale negative ale lumii interlope, romantismul criminal; se creează grupări teritoriale de tineri și bande care servesc drept stadiu inițial de implicare în crima organizată. Un studiu selectiv al grupurilor negative de tineri care există într-un număr de orașe rusești a arătat că de la 1/3 până la 1/2 dintre adulții care formează nucleul de conducere al acestor grupuri, de regulă, la vârsta de 18-24 de ani, au fost incluși simultan în structurile infracționale organizate „adulte” și și-au îndeplinit sarcinile, folosind forța și mijloacele grupurilor lor.

Fundamentele criminologice ale luptei împotriva corupției și crimei organizate

Schimbările care au loc în societate, asociate în primul rând cu trecerea la relațiile de piață, au dus la nașterea unei mase de costuri penale. Cu toate acestea, se pare că acestea ar putea și pot fi reduse semnificativ ca urmare a unor ajustări semnificative aduse procesului de reformă care nu schimbă esența societății ruse ca una democratică și de piață. În acest sens, amploarea criminalității organizate poate fi influențată, în primul rând, prin implementarea unei politici economice și sociale de stat puternice și eficiente, determinarea de către stat a unor orientări legale și morale clare, un sistem de preferințe și aderență neclintită. lor.

Baza socială generală pentru prevenirea crimei organizate, precum și limitarea maximă a posibilităților de funcționare și reproducere a unei aa ar trebui să fie depășirea fenomenelor de criză din țară, care este asociată, în primul rând, cu schimbări socio-economice și ideologice. în societate, în special, cu următoarele.

Măsurile economice de prevenire a criminalității organizate vizează neutralizarea consecințelor criminogene ale funcționării sferei economice și își manifestă importanța atât la nivel macro (de exemplu, redresarea economiei țării în ansamblu; protecția economică a celor mai sărace segmente ale țării). populația prin introducerea unui nivel de subzistență fundamentat științific) și la nivel micro (de exemplu, prestații și asistență pentru anumite persoane în situație critică). În cele din urmă, excluderea și (sau) eliminarea activității economice incriminate în sfera economiei legale poate deveni o direcție promițătoare pentru prevenirea criminalității economice organizate. Una dintre consecințele escaladării crimei organizate în țară este, în mod ciudat, faptul că a devenit un mare angajator, un furnizor de servicii umbra relativ ieftine (în construcții, renovare de apartamente, asigurarea rambursării datoriilor etc.) , iar o parte din ce în ce mai mare a populației în a început să coopereze cu ea sub diferite forme. Este imposibil să lupți împotriva criminalității, lăsând oportunități pentru reproducerea acesteia. Ar trebui luată în considerare asigurarea de venituri legale pentru tinerii șomeri, extinderea sferei de servicii relativ ieftine, de exemplu, pe baza sprijinirii antreprenoriatului legal mic etc. Chiar și cu cea mai activă ofensivă împotriva criminalității, societatea trebuie să asigure interesele vitale ale oamenilor.

Măsurile de prevenire socială sunt concepute pentru a avea un impact pozitiv asupra diferitelor instituții sociale (familie, colective, organizații publice etc.). Deci, potențialul preventiv semnificativ conține măsuri care contribuie la crearea cultului familiei, la dezvoltarea fundamentelor sociale ale autoguvernării locale etc.

Măsurile ideologice preventive sunt menite să: formeze conștiință morală și etică în rândul membrilor societății pe baza valorilor umane comune; limită Influență negativă asupra comportamentului oamenilor de standarde ale culturii de masă prin consumul diferențiat al acestuia; să corecteze deformările morale la persoanele cu comportament delicvent cu ajutorul muncii educaționale individuale (măsuri psihologice, pedagogice și restrictive de drept).

Totodată, trebuie remarcată așa-numita prevenire „socială generală” a criminalității organizate și a corupției, prin care înțelegem impactul preventiv al activităților sociale care nu vizează în mod specific combaterea criminalității, dar pot avea rapid un impact pozitiv. . Cu toate acestea, astăzi posibilitățile de a lua astfel de măsuri sunt limitate în mod obiectiv. În acest sens, rolul prevenirii speciale este în mod evident din ce în ce mai mare ca activitate care vizează în mod specific identificarea și înlăturarea cauzelor și condițiilor care contribuie, la protejarea împotriva încălcărilor penale și asigurarea inevitabilității răspunderii penale a persoanelor care au săvârșit o infracțiune.

Potrivit avocaților din multe țări, soluționarea acestor probleme poate fi, într-o măsură sau alta, facilitată de utilizarea formelor și metodelor criminologice de combatere a criminalității, inclusiv prin instituirea unui control social și juridic special asupra surselor de venit (financiare). , activități economice și alte activități) ale persoanelor suspectate de participare la crima organizată, corupție. De fapt, un asemenea control se exprimă prin faptul că anumite organisme guvernamentale, organizațiile publice, funcționarii sunt învestiți din punct de vedere legal cu competența de a monitoriza și verifica conformitatea activităților anumitor cetățeni și persoane juridice cu cerințele cu dreptul de a informa autoritățile competente și (sau) publicul despre abaterile detectate, de a depune petiții sau recomandări de aducere a făptuitorilor în fața justiției. În plus, entitățile care controlează sunt împuternicite, în perioada anterioară deciziei definitive de către o instanță sau o altă autoritate competentă, să aplice în mod independent măsuri unei persoane controlate care vizează prevenirea și suprimarea infracțiunilor, de exemplu, suspendarea temporară a persoanelor suspectate de corupție din munca, introducerea de restrictii si interdictii asupra acestora.activitati de prevenire a utilizarii sau ascunderii fondurilor obtinute pe cale penala etc.

Printre măsurile legale de prevenire a criminalității organizate și a corupției, un loc important îl ocupă normele Codului Penal din 1996 privind răspunderea pentru infracțiunile mercenare și mercenari-violente săvârșite de un grup infracțional organizat, pentru estorcare, pentru antreprenoriat ilegal, activități bancare ilegale, pseudo-afaceri, spălare de bani sau alte bunuri dobândite ilegal, restrângerea concurenței etc. Pentru prevenirea criminalității organizate și a corupției se mai folosește instituirea cauzelor penale privind infracțiunile împotriva puterii de stat, a intereselor serviciului de stat și a serviciului în organele autonome locale; împotriva justiției; împotriva intereselor de serviciu în organizaţiile comerciale şi de altă natură.

În același timp, potrivit multor oameni de știință, legea penală de astăzi este mai mult concepută pentru un mic escroc. Este imposibil, de exemplu, urmărirea penală a liderilor comunităților criminale pentru acțiuni precum elaborarea de strategii și tactici pentru acțiunile elementelor criminale, împărțirea sferelor de influență, crearea de fonduri comune, organizarea de întâlniri ale elementelor criminale etc. Potrivit legislației în vigoare, doar un grup de persoane care au conspirat anterior și au săvârșit o anumită infracțiune pot fi trase la răspundere penală.

Pe de altă parte, unii savanți exagerează importanța Codului Penal, în special în lupta împotriva corupției și crimei organizate. Potrivit acestora, lupta împotriva fenomenelor infracționale menționate mai sus se bazează pe imperfecțiunea dreptului penal în sine. Această prevedere nu este incontestabilă. Se pare că este imposibil să se elaboreze ceva fundamental nou în cadrul Legii penale care să schimbe radical situația în lupta împotriva crimei organizate. Mai mult, potrivit lui G. Yavlinsky, „corupția (ca și crima organizată – de la autor) în Rusia nu este o categorie personală (ca în Italia și Japonia), ci o categorie economică și politică”. Prin urmare, cele mai valoroase sunt așa-numitele „acte de prevenire a criminalității”.

De menționat că în prezent procesul de prevenire a criminalității organizate nu are un temei juridic independent. Actele juridice existente sunt împrăștiate în diferite ramuri ale legislației, ele sunt adesea fragmentare, necoordonate între ele. Unele dintre ele sunt de natură declarativă, de exemplu, Decretul președintelui URSS din 4 februarie 1991 „Cu privire la măsurile de întărire a luptei împotriva celor mai periculoase crime și a formelor lor organizate”. Pentru asigurarea implementării acestui act normativ nu a fost alocat sprijinul material și de resurse la nivel de stat, practic toate acestea făcându-se pe cheltuiala sistemului Ministerului Afacerilor Interne și a bugetelor autorităților locale. Unitățile de combatere a crimei organizate, de regulă, se ocupau de bande criminale de orientare generală criminală, soluționarea infracțiunilor grave, iar afacerile criminale și structurile din umbră aproape nu erau acoperite de penetrarea operațională. Nici la nivel internațional nu a fost luptă.

Majoritatea măsurilor luate au fost în principal sub forma unui Show de Forță. Decretul președintelui Rusiei din 14 iunie 1994 nr. 1226 „Cu privire la măsurile urgente de protecție a populației de banditism și alte manifestări ale crimei organizate”, care a fost anulat în 2011, a făcut posibilă consolidarea activității de căutare operațională și a activității procesuale penale. să strângă probe împotriva conducătorilor grupărilor criminale. Cu toate acestea, cu ajutorul acestuia a fost imposibil să influențezi organizațiile și comunitățile criminale.

În ciuda deciziei Președintelui și a Guvernului Rusiei, în instanțe nu au fost stabilite prezențe judiciare speciale pentru a analiza cazurile penale de crimă organizată. Dar în aceste scopuri au fost alocate fonduri suficiente, pentru care urmau să fie finanțate 7.790 de unități de lucrători judiciari.

Problema utilizării de către Ministerul Finanțelor al Federației Ruse a 3.500 de unități alocate de către cele mai înalte organe de stat ale Rusiei pentru crearea de unități pentru efectuarea de audituri și inspecții ale entităților comerciale sub executarea Direcției Principale pentru Combaterea Crimei Organizate a Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse și organele sale structurale din domeniu nu au fost rezolvate. Nu au fost create nici unitati de combatere a criminalitatii organizate din parchet.

În plus, au fost adoptate următoarele reglementări pentru a umple vidul legal în lupta împotriva crimei organizate și a corupției.

Legea „Cu privire la combaterea corupției în sistemul serviciului public” (din 4 aprilie 2009 nr. 361), conform căreia angajaților aparatului de stat li se interzice:

Angajați-vă în activitate antreprenorială;

Furnizează orice asistență neprevăzută de lege persoanelor fizice și juridice care își folosesc funcția oficială în desfășurarea activităților antreprenoriale și primesc remunerații, servicii, beneficii pentru aceasta;

Efectuează orice muncă remunerată cu jumătate de normă (cu excepția activităților științifice, didactice și creative), precum și se angajează în activități antreprenoriale prin intermediari, precum și să fie avocați pentru terți în afacerile organului de stat în care se află în serviciu;

Să participe în mod independent sau prin reprezentant la conducerea societăților pe acțiuni, a societăților cu răspundere limitată și a altor entități comerciale.

Încălcarea acestor cerințe atrage demiterea din funcție și alte răspunderi în conformitate cu legislația aplicabilă.

Pentru funcționarii publici este obligatorie depunerea declarațiilor de venit, bunuri mobile și imobile, depozite în bănci și alte valori mobiliare, precum și obligații financiare atunci când sunt numiți într-o funcție de conducere. Nefurnizarea acestor informații sau transmiterea deliberată de informații incomplete, inexacte constituie motive pentru refuzul de a numi în funcție.

De menționat că această reglementare s-a dovedit a fi una dintre cele mai ignorate. Regulile sale care interzic funcționarilor să se implice în activități antreprenoriale nu au fost încă implementate. Este clar că abilitatea de a combina fără teamă serviciul public cu activitățile comerciale nu este doar răspândită usa deschisa pentru corupție, dar și un stimulent special pentru a ocupa funcții publice exclusiv în scopul îmbogățirii ilicite.

La 8 octombrie 2009, a fost adoptat Decretul președintelui Federației Ruse „Cu privire la măsurile de protecție a drepturilor cetățenilor, apărarea ordinii și a legii și întărirea luptei împotriva criminalității”, în conformitate cu care unitățile de combatere a crimei organizate din au fost consolidate organele afacerilor interne.

La 18 septembrie 2007, a fost adoptat Decretul președintelui Federației Ruse „Cu privire la măsurile suplimentare de întărire a statului de drept în Federația Rusă”, conform căruia practica de combatere a criminalității a introdus desfășurarea de operațiuni țintite coordonate în regiuni. cu o situație criminogenă dificilă pentru a suprima activitățile gangsterilor, comunităților infracționale organizate, a celor implicați în contrabandă, circulație ilegală a armelor, drogurilor și a altor infracțiuni grave. terorizarea populaţiei. Este permisă utilizarea activă în aceste scopuri a unităților militare speciale motorizate, precum și a formațiunilor și unităților militare în scopuri operaționale ale trupelor interne; a fost constituită o comisie guvernamentală pentru combaterea traficului ilicit de droguri; au fost introduse posturile de asistenţi manageri organele executive toate nivelurile pe probleme de combatere a criminalității.

În continuare, trebuie remarcat faptul că, având în vedere complexitatea și natura multifațetă a fenomenelor de crimă organizată și corupție, principalele direcții de creștere a eficacității combaterii acestora sunt elaborarea și adoptarea unei legislații eficiente și flexibile. În acest sens, a fost adoptat un nou Cod de procedură penală al Federației Ruse, Codul de infracțiuni administrative al Federației Ruse, adoptarea legilor „Cu privire la lupta împotriva crimei organizate”, „Cu privire la lupta împotriva corupției”, „Cu privire la lupta împotriva terorismului și banditismului”, „Cu privire la răspunderea pentru legalizarea produselor infracțiunii”, „Cu privire la combaterea traficului ilicit de stupefiante și substanțe puternice”, „Cu privire la asigurarea siguranței participanților la procedurile penale”, care va contribui la combaterea și combaterea crimei organizate.

În proiectele de lege enumerate, se acordă o atenție considerabilă controlului social și juridic. De exemplu, persoanele autorizate să efectueze funcții de stat iar cei asimilați acestora, atunci când ocupă anumite funcții, vor trebui să își dea angajamentul scris de a furniza organelor abilitate să exercite controlul informații despre veniturile lor, proprietăți, contribuții bănești, tranzacții majore etc., precum și să se abțină de la cele numite. în proiectul de lege privind lupta împotriva corupției, activități care sunt incompatibile cu îndeplinirea funcțiilor de stat sau creează condiții favorabile corupției. Băncile și alte instituții sunt obligate să raporteze agențiilor de aplicare a legii despre tranzacțiile dubioase ale clienților lor, să furnizeze informații despre depozite și tranzacții în conturile persoanelor suspectate de corupție și alte infracțiuni, să fie sigur că identifică clientul în cursul unui număr. a tranzacţiilor băneşti şi a unor tranzacţii imobiliare. Atunci când este necesar, oamenii legii au dreptul de a: solicita persoanelor juridice și persoanelor fizice dovezi ale legalității acțiunilor lor; să suspende producția de tranzacții monetare și tranzacții imobiliare; să impună o arestare administrativă asupra fondurilor și bunurilor în prezența datelor privind nelegalitatea primirii acestora; efectuează o verificare prealabilă a activităților financiare și economice, patrimoniului și situației financiare a unei persoane suspectate de implicare în crimă organizată sau corupție, a soțului acesteia, a rudelor apropiate sau a altor persoane care locuiesc cu aceasta în ultimii cinci ani. precum și persoane fizice și juridice, formațiuni publice, proprietăți ale căror fonduri le-a deținut sau folosit, ori le-a înstrăinat suspectul sau al căror nume l-a folosit.

Printre cele mai importante măsuri de prevenire a criminalității se disting măsurile de prevenire a criminalității organizaționale, care sunt concepute pentru a ajuta la neutralizarea sau la minimizarea consecințelor criminogene ale activităților organizatorice și manageriale neprofesionale. Dintre măsurile organizatorice de prevenire a criminalității organizate și a corupției, locul cel mai important îl revine activităților organelor de drept.

Legea „Cu privire la Activitățile Operaționale-Investigative” prevede capacități suficiente ale Ministerului Afacerilor Interne. FSB, poliție fiscală.

Organele de afaceri interne și FSB au unități speciale pentru combaterea crimei organizate și a corupției, cu personal cu pregătire juridică și specială corespunzătoare. În sistemul Ministerului Afacerilor Interne, există Direcția Principală pentru Crima Organizată, căreia îi sunt subordonate departamentele din regiuni. Pentru a asigura interacțiunea cu alte structuri ale organelor de afaceri interne de la fiecare nivel, șeful structurii de specialitate este prim-adjunctul șefului corespondent al organelor de afaceri interne; specializarea procurorilor în cazuri de crimă organizată se realizează:

Se prevede crearea unor compoziții specializate ale instanțelor regionale și echivalente.

O formă particulară de prevenire și limitare a posibilităților de funcționare și reproducere a criminalității organizate este practica organelor de anchetă care se dezvoltă cu ajutorul experienței străine în:

* stimularea comportamentului pozitiv post-criminal al participanților obișnuiți în structurile criminale organizate.

* crearea de situații pentru capturarea participanților în flagrant la crime organizate;

* atragerea conducătorilor și a participanților activi ai structurilor infracționale organizate atunci când este dificil de dovedit că aceștia au săvârșit infracțiuni grave și realitatea amenințării continuării răspunderii penale a acestora pentru infracțiuni mai puțin grave care pot fi dovedite.

Mai mult, o direcție importantă pentru îmbunătățirea sistemului de aplicare a legii ar putea fi stabilirea unei interacțiuni active între sistemele de aplicare a legii de stat și non-statale. În ciuda diferențelor funcționale, activitățile lor ar trebui să fie subordonate unui singur scop. Astăzi, relația dintre ei este foarte complexă și este încă prost definită din punct de vedere legislativ și organizatoric. Lipsa mecanismelor de schimb de informații, interacțiune funcțională, relație organizațională duce la faptul că nu există o cooperare pozitivă între serviciile de securitate publice și private. bazată tocmai pe lege (dacă există, atunci se bazează pe legături amicale, profesionale). Adesea, la nivel oficial, se dezvoltă relații între două structuri concurente, ceea ce dăunează afacerii.

În lupta împotriva activităților infracționale ale structurilor infracționale organizate se extinde cooperarea dintre agențiile de drept și organizațiile comerciale interesate. Și, în primul rând, în sfera activităților de creditare și financiare, care este cea mai vulnerabilă la atacurile infractorilor organizați. Deci, în 2015, a fost semnat un acord între Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse și Asociația Băncilor Ruse privind cooperarea în asigurarea securității interbancare. În acest acord, se evidențiază sarcina - prevenirea încălcării fondurilor băncilor și clienților acestora, inclusiv schimbul de informații necesare, elaborarea în comun a recomandărilor de prevenire, asistența poliției în protecția instituțiilor bancare și protecția a managerilor și angajaților acestora, verificarea fiabilității persoanelor care oferă băncilor parteneriate de afaceri, acțiuni comune ale organelor de afaceri interne și ale serviciilor de securitate ale băncilor pentru prevenirea și suprimarea faptelor de reținere ilegală a creditelor de către debitori etc.

Prevenirea crimei organizate este unul dintre domeniile de frunte în cooperarea internațională a Rusiei în lupta împotriva criminalității. Rusia este membră a Interpolului, participant la elaborarea unui număr de documente juridice internaționale privind lupta împotriva crimei organizate. Gama de state cu care există acorduri privind acordarea de asistență juridică se extinde (inclusiv în căutarea, expunerea și extrădarea membrilor grupurilor și comunităților infracționale organizate, identificarea bunurilor dobândite penal). La aderarea la Consiliul Europei (CE), Rusia s-a angajat să semneze și să ratifice convenții multilaterale privind extrădarea infractorilor, asistența reciprocă în sfera penală, combaterea servirii produselor infracțiunii etc. aceste convenții. Cooperarea se extinde în acest domeniu și în cadrul CSI. În special, pe baza Programului de acțiuni comune de combatere a criminalității organizate și a altor infracțiuni periculoase (2007) aprobat de Consiliul șefilor de guvern din statele membre ale Commonwealth-ului, au fost încheiate acorduri de cooperare în acest domeniu între ministerele de interne. Afaceri ale țărilor CSI, precum și între procurorii acestor țări (2007 -2015). Mai mult, se are în vedere nu doar schimbul reciproc de informații operaționale, de referință și alte informații, ci și desfășurarea de evenimente comune, schimbul de experiență, schimbul de materiale de reglementare, interacțiunea în pregătirea personalului specializat și cercetarea științifică a problemelor. A fost creat Biroul pentru Coordonarea Luptei împotriva Crimei Organizate și Alte Infracțiuni Periculoase din CSI, care dispune de o bancă de date specializată și asistă la implementarea căutării interstatale a participanților la structurile criminale organizate și la desfășurarea operațiunilor coordonate- măsuri de căutare și operațiuni complexe. În 2006, a fost elaborat și aprobat Programul interstatal de măsuri comune de combatere a criminalității organizate pe teritoriul statelor membre ale CSI.

36. Cauzele și condițiile crimei organizate.

Dacă abordăm fenomenul crimei organizate prin conceptele de grupuri stabile (bande, bande) de infractori cu ierarhia lor inerentă, planificarea infracțiunilor, normele intragrup de relații interpersonale, atunci putem concluziona că acest tip de infracțiuni există încă din timpuri imemoriale. .

În Rusia țaristă, de exemplu, existau grupuri de hoți de cai, care numărau până la 300 de persoane. Aveau propriile lor sate, unde pictau cai și aveau legături cu poliția. Dar acestea sunt cazuri izolate, nu un sistem. Poate că, pentru poliția din acele vremuri, erau ceva ca crima organizată. Același lucru poate fi pus pe seama celor 30-40-50 de ani, când funcționa grupul „hoților în drept”. Totuși, în cel mai bun caz, s-ar putea vorbi despre criminalitatea profesională și despre unele elemente ale manifestării crimei organizate, pentru că nu a existat un lucru principal - baza economică a criminalilor, acumularea de capital prin profituri ilegale, nu a existat nicio influență a bandelor criminale asupra politica statului, autoritatile si administratia.

În plus, nu se poate ignora faptul că, în condițiile dure ale statului totalitar stalinist, organizațiile criminale nu au putut să apară și, cel mai important, să funcționeze mult timp, și cu atât mai mult pentru a exercita o oarecare influență asupra politicii. Regimurile totalitare nu tolerează niciun fel de organizații care le amenință.

Cu toate acestea, există un punct de vedere larg răspândit conform căruia crima organizată a existat întotdeauna în URSS. Este dificil să fiți de acord cu acesta, deoarece acest fenomen are cauze specifice și semne inerente.

În fiecare țară în care crima organizată există astăzi, procesul apariției și dezvoltării sale a avut propriile caracteristici, dar este asociat și cu condițiile socio-economice generale.

În condițiile URSS, dezvoltarea clanurilor criminale a avut loc sub influența unui număr de factori sociali, economici și juridici. Dar înainte de a începe să acționeze, le-a fost creată o bază criminală solidă. De la începutul adoptării noii legislații penale (1960), în țară au fost condamnate 24 de milioane de persoane, dintre care o treime au luat calea recăderii. Criminalitatea a crescut, depășind ritmul de creștere a populației, creând un contingent stabil și mare de criminali profesioniști (hoți, escroci, hoți, traficanți de valută) care trăiau din activități criminale. Ele nu au stat la baza crimei organizate, ci au devenit doar catalizatori ai proceselor penale.

Aceste procese au fost după cum urmează. La mijlocul anilor '60, eșecurile economice erau clar vizibile. Prezentarea și iresponsabilitatea au devenit norma, controlul asupra măsurii muncii și consumului a încetat să mai funcționeze. Acest lucru a dus la furturi mari și foarte mari ale proprietății statului. Au apărut indivizi și grupuri care au concentrat ilegal în mâinile lor sume uriașe de bani și valori, pe care au început să le investească în producția ilegală. Așa a început să se consolideze partea criminală a economiei subterane. Multimilionarii în curs de dezvoltare s-au înconjurat de militanți, au luptat pentru piețele de vânzare, mituind oficiali și s-au infiltrat în aparatul de stat.

Implicand un contingent tot mai mare de angajati in sfera tranzactiilor criminale, ei au transformat ramurile individuale ale economiei nationale in fiefurile lor, intr-o sursa permanenta si inepuizabila de mijloace de trai. Acest lucru a fost evident mai ales în comerț, în sfera utilităților, în industria bumbacului etc. A început un fel de redistribuire spontană și organizată criminal a venitului național.

Din această perioadă, o nouă categorie de criminali numită tsehoviks s-a stabilit ferm în lumea criminală. Pentru a-și extinde afacerile ilegale și în legătură cu concurența în curs de dezvoltare, conform legilor obiective ale economiei, au început să se unească în comunități și, cu ajutorul unui întreg sistem de mită și alte mijloace ilegale, să creeze o protecție sigură împotriva controlul social. Au apărut structuri criminale, care funcționează atât pe verticală, cât și pe orizontală. Astfel, crima organizată, care s-a transformat din URSS în Rusia, a apărut sub formă de clanuri, diferite tipuri de oameni de afaceri și intrigători în sfera economică. De fapt, organizațiile criminale funcționau în cadrul instituțiilor statului, angajate în obținerea de profituri ilegale.

Dar dezvoltarea sa nu s-a putut opri aici, deoarece a existat o „clasă” destul de puternică de criminali profesioniști. A început redistribuirea secundară a fondurilor publice. În aceste condiții, criminalii profesioniști tradiționali și recidiviștii s-au reorientat și au început să jefuiască, să jefuiască pe cei care trăiau ei înșiși jefuiți. După cum a spus unul dintre liderii organizației criminale din Moscova, a început exproprierea celor expropriați. Diverse tipuri de fraude la jocuri de noroc, furturi, jafuri, răpiri de oameni au crescut brusc, racketismul a început să se dezvolte.

Printre criminalii profesioniști, au apărut regi neîncoronați. Au împărțit teritorii și sfere de influență, au perceput tribut dealerilor economiei subterane. Toate acestea au început să ducă la fuziunea oamenilor de afaceri cu liderii grupurilor criminale. Mai mult, aceasta a fost precedată de măsuri organizatorice speciale. Acordurile au fost consolidate la adunări ale liderilor mediului criminal, la care au fost prezenți și reprezentanți ai criminalității economice. Unii s-au angajat să plătească 10-15% din suma veniturilor ilegale, alții și-au garantat siguranța. Pe viitor, hoții au început să-i protejeze pe oamenii de afaceri de economie, să-i ajute în vânzarea produselor și represalii împotriva concurenților.

Astfel, spre deosebire de crima organizată dintr-o serie de țări occidentale, care s-a dezvoltat pe tipuri de servicii interzise - prostituție, jocuri de noroc, trafic de droguri, crima noastră organizată s-a format în sfera economică. În viitor, interesele dealerilor de afaceri underground au început să se împletească cu interesele elementului tradițional criminal. Prin urmare, în criminalitatea organizată internă, cele mai răspândite sunt criminalitatea economică și cea comună. Organizațiile criminale, reprezentând un sistem ierarhic funcțional, au devenit o simbioză criminală a dealerilor din economia subterană cu criminalii profesioniști și funcționarii corupți ai aparatului de stat.

Numit „Mafia” sau „Cosa Nostra”.

La Conferințele de crimă organizată din Oyster Bay, a fost formulată următoarea definiție:

Crima organizată este rezultatul unei conspirații criminale auto-replicative care vizează obținerea de superprofituri în detrimentul societății prin orice mijloace și mijloace, atât legale, cât și ilegale. Compoziția participanților la conspirație se poate schimba, dar conspirația în sine continuă să existe.

Text original(Engleză)

Crima organizată este produsul unei conspirații criminale care se autoperpetuează pentru a obține profituri exorbitante din societatea noastră prin orice mijloace - corecte și greșite, legale și ilegale. În ciuda schimbărilor de personal, entitatea conspirativă continuă.

Combaterea Crimei Organizate. 1966. P. 19

Crima organizată este activitatea ilegală a membrilor unei asociații extrem de organizate, disciplinate, implicați în furnizarea de bunuri ilegale și furnizarea de servicii ilegale, inclusiv jocurile de noroc, prostituția, cămătăria, traficul de droguri, racketul sindical și alte activități ilegale ale membrilor unor astfel de organizații.

Text original(Engleză)

"Crima organizată „înseamnă activitățile ilegale ale membrilor unei asociații extrem de organizate, disciplinate, implicate în furnizarea de bunuri și servicii ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la jocuri de noroc, prostituție, uzura, narcotice, racket de muncă și alte activități ilegale ale membrilor acestor membri. organizatii.

Legea Publică 90-351, Titlul I, Partea F (b)

În surse în limba rusă

În sursele în limba rusă, încercările de a defini criminalitatea organizată au apărut în perioada sovietică. Apoi s-a crezut că în țările cu economie planificată socialistă, spre deosebire de țările burgheze, crima organizată operează în sfera activității economice neinterzise de lege, scăpând-o de sub controlul statului și însușindu-și veniturile primite. Cu toate acestea, în economia de piață există și un sector umbră, care intră în sfera intereselor grupurilor infracționale organizate.

În general, în sursele perioadei sovietice, crima organizată nu era practic luată în considerare (ceea ce se explică nu în ultimul rând prin faptul că însăși existența ei în URSS a fost recunoscută abia în 1985); subiectul considerației criminologilor a fost fenomenul mai larg al criminalității de grup.

În izvoarele perioadei moderne se disting mai multe tipuri de abordări ale definiției crimei organizate. A.I.Dolgova identifică următoarele caracteristici principale, pe care diverși oameni de știință le bazează pe definiție:

• Solidaritatea membrilor organizației, care își găsește expresia în crearea și activitățile organizațiilor criminale (Yu. N. Adashkevich, S. V. Dyakov, A. I. Dolgova, V. S. Ovchinsky).
• Caracter de masă, prevalența comunităților criminale stabile (A. I. Gurov, E. F. Pobegailo).
• Metode și tipuri de activități desfășurate de grupurile infracționale organizate (I. Ya. Gontar).
• În același timp, atât caracterul de masă, cât și implementarea anumitor tipuri de activități.
• Prezența între grupuri stabile care desfășoară activități criminale, comunicare regională și interregională stabilă (A.S. Emelyanov).

Definițiile organizațiilor internaționale

Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate nu oferă o definiție generală a „crimei organizate”. Utilizează o abordare operațională, în care un fenomen complex este definit prin descrierea elementelor sale constitutive independente. Convenția definește următoarele concepte care constituie esența crimei organizate:

a) „grup infracțional organizat” înseamnă un grup structurat format din trei sau mai multe persoane existente pentru o perioadă determinată de timp și care acționează în mod concertat pentru a comite una sau mai multe infracțiuni sau infracțiuni grave stabilite în conformitate cu prezenta convenție pentru a obține, direct sau indirect, , beneficii financiare sau alte beneficii materiale;

(b) „infracțiune gravă” înseamnă o infracțiune care se pedepsește cu o pedeapsă maximă de cel puțin patru ani închisoare sau o pedeapsă mai severă;

c) „grup structurat” înseamnă un grup care nu a fost constituit accidental pentru săvârșirea imediată a unei infracțiuni și în care rolurile membrilor săi nu sunt neapărat definite formal, este stipulat caracterul continuu al apartenenței sau se creează o structură dezvoltată.

Artă. 2 din Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate.

Pe aceasta, A. I. Dolgova dă următoarea definiție: crima organizată este un sistem complex de grupuri infracționale organizate, relațiile și activitățile acestora.

Despre termenul „mafia”

Termenul „mafia” poate însemna și o organizație criminală specifică care a luat naștere pe baza mișcării de rezistență armată subterană anti-franceză din Sicilia care a existat în 1282 (care funcționează sub sloganul „ M orte A lla F rance, eu Talia A nela "-" Moartea Franței, suspin, Italia ", sau un anumit tip de organizație criminală bazată pe un cod al tăcerii (omerta), care urmărește să stabilească prin metode violente de conducere sau control asupra activităților economice și sociale în scopul obținerii ilegale. profituri sau avantaje Însuși cuvântul „mafia” tradus din siciliană înseamnă „tâmpit”.

Această varietate de utilizări trebuie luată în considerare atunci când se analizează sursele care descriu crima organizată, deoarece organizațiile care nu sunt în stil mafiot sunt adesea numite mafie.

Grupuri criminale organizate

Formațiunile criminale organizate sunt diverse, au specific atât geografic, cât și național și diferă prin gradul de globalizare: pot funcționa în cadrul aceluiași oraș, țară și chiar să depășească granițele statelor individuale, devenind transnaționale. Există mai multe organizații criminale globale care operează într-un număr mare de țări și regiuni ale lumii: mafia italiană, borekudan (yakuza) japonez, triade chineze, carteluri de droguri columbiene; recent, organizațiile criminale rusești („mafia rusă”) au depășit și granițele naționale.

A. I. Dolgova arată că sub denumirea generală „formații infracționale organizate” în literatura de specialitate se combină două tipuri de subiecți infracționali colectivi:

• Organizare criminală - toate formele de asociații de persoane care vizează direct săvârșirea infracțiunilor, desfășurarea de activități infracționale: grupuri infracționale organizate, bande, grupuri armate ilegale etc.
• Comunitate criminală - formațiune care reunește organizații de primul tip, organizându-și, coordonând și dirijandu-le activitățile, asigurând interesele comunității infracționale; poate acționa și ca o „uniune penală”, oferind protecție socială membrilor săi. De regulă, astfel de comunități nu sunt implicate direct în săvârșirea infracțiunilor, delegând aceste funcții unor organizații mai mici aflate sub influența lor.

• Grupuri organizate concentrate pe săvârșirea de infracțiuni comune (tâlhărie, tâlhărie) și nu au legături stabile de corupție.
• Grupuri infracționale în care există o repartizare strictă a rolurilor între participanți, iar principala sursă de fonduri nu este săvârșirea de infracțiuni comune, ci acte legate de încălcarea ordinii stabilite a activității economice sau de circulația ilegală a anumitor bunuri ( arme, droguri).
• Comunităţi infracţionale care unesc mai multe grupuri infracţionale (caracteristicile acestora sunt similare cu cele descrise de A. I. Dolgova).

În același timp, acest autor atribuie al doilea și al treilea nivel crimei organizate.

Activitățile organizațiilor criminale

Există mai multe modele care pot fi asociate cu activitățile unei anumite organizații criminale:

• Săvârșirea diferitelor acte care vizează săvârșirea unei infracțiuni grave cu un mecanism complex (de exemplu, un act de terorism).
• Săvârșirea sistematică a diferitelor infracțiuni a vizat realizarea unei anumite sarcini: obținerea de venituri, câștigarea alegerilor pentru autoritățile statului etc.
• Săvârșirea sistematică a infracțiunilor omogene, care este un tip de activitate permanent pentru un grup de persoane, principala sursă de venit (activitate infracțională profesională).

Activitățile marilor comunități infracționale au specificul lor: au unități structurale specializate menite să asigure activități infracționale: analitice, de informații și contrainformații, de transport, juridice etc.

O altă trăsătură a activităților unor astfel de organizații este întrepătrunderea activității criminale și juridice: de multe ori sunt implicați și în activități antreprenoriale legale, caritate (pentru a-și crea propria imagine pozitivă în rândul cetățenilor), stabilesc legături economice strânse cu afaceri, companii de securitate. , organizații juridice.

Funcția de organizare și conducere a unor astfel de comunități în raport cu organizațiile criminale mai mici se exprimă în schimbul de informații, desfășurarea de întâlniri („adunări”, „confruntări”, „trăgători”, etc.) în scopul soluționării conflictelor interne și externe, eficientizării. relațiile, sferele de influență, elaborarea unor măsuri coordonate de contracarare a organelor de drept și stabilirea controlului asupra activităților organelor statului.

Semne ale unor grupuri criminale organizate

Pentru ca o anumită formațiune infracțională să fie considerată organizată, aceasta trebuie să aibă anumite caracteristici stabile. SM Bevza identifică caracteristicile obligatorii inerente tuturor sau aproape tuturor grupurilor infracționale organizate și opționale, care sunt caracteristice multor forme organizate de activitate criminală. El se referă la semnele obligatorii:

• Stabilitatea unei anumite formațiuni infracționale, care se manifestă în caracterul pe termen lung al activității sale, în săvârșirea repetată a infracțiunilor similare.
• Repartizarea rolurilor între membrii organizației, atât pe verticală (alocarea unei verigi conducătoare), cât și pe orizontală (specializare penală).
• O structură ierarhică care include cel puțin o persoană care conduce activitățile organizației.
• Concentrarea eforturilor asupra anumitor tipuri de activități criminale (cu cât organizația este mai mare, cu atât gama de astfel de activități este mai largă).
• Prezența scopului de a extrage venituri maxime posibile din activitatea infracțională în cel mai scurt timp posibil.
• Prezența unui sistem de asistență socială reciprocă pentru membrii grupului (de exemplu, o casă generală - „fond comun”).
• Contracararea activă a agențiilor de aplicare a legii, realizată, printre altele, prin utilizarea mecanismelor de corupție.
• Disciplina internă dură, prezența unui anumit cod de conduită, împotriva celor care încalcă măsurile punitive.

• Înstrăinarea conducătorului organizației de activitatea infracțională specifică: nu participă la săvârșirea infracțiunilor și, adesea, nu are legături directe cu autorii acestora, rămânând doar inspiratorul ideologic al activității criminale.
• Utilizarea mecanismelor de legalizare („spălare”) a produselor penale.
• Caracteristicile naționale sau de clan care stau la baza selecției personalului din organizație.
• Natura transfrontalieră a activității, legături cu organizații criminale din alte țări.
• Utilizarea de noi mijloace tehnice pentru activitatea criminală.

AI Gurov, rezumând caracteristicile grupurilor infracționale organizate, consideră că este posibil să se evidențieze trei trăsături principale care permit să se vorbească despre natura organizată a activității criminale: prezența asociațiilor care vizează implementarea sistematică a activității criminale, extragerea de super profituri. din activitatea infracțională mult mai mare decât cele disponibile în cadrul activităților legale și imposibilitatea funcționării grupurilor infracționale organizate fără „acoperire” din partea funcționarilor guvernamentali corupți.

Membrii unor grupuri criminale organizate

Personalitatea unui participant la o formațiune infracțională organizată are o anumită specificitate, caracteristicile sale diferă de caracteristicile generalizate ale personalității unui criminal. Experții remarcă un nivel intelectual mai ridicat al membrilor grupurilor infracționale organizate, socializare semnificativă, deghizarea stilului de viață și a comportamentului ca respectând legea; în raport cu liderii grupurilor criminale, se remarcă calități precum spiritul antreprenorial și abilitățile organizatorice.

Structurile sociale create de crima organizată formează un fel de „stat în cadrul unui stat” folosind un model oligarhic de guvernare, în care se creează propriile sisteme de securitate și educație. generatia tanara independent de justiția de stat; în care sunt prezente „puterea politică” criminală şi opoziţia, ba chiar se creează reglementări scrise. Iată un exemplu de preambul al uneia dintre astfel de prescripții („furii hoților”), care amintește de preambulul unui act normativ adoptat de o autoritate publică:

Fuga hoților!

Salutări tuturor prizonierilor cumsecade! Muzhiks, și toți tinerii care au căzut primii în captivitate, toți cei care în viața noastră trăiesc ca hoți, respectând cu sfințenie tradițiile și aderând la toate temeliile Hoților, în numele întregii familii Hoții, fac un apel către voi toți, Vagabondi cu adevărate fugări de hoți. Toate cele de mai sus se referă la modul de viață al prizonierului în captivitate, al Vagabondilor în general. Lumea interlopă este propria sa stare, în care cum ar fi onoarea, conștiința, decența sunt legea cea mai importantă a vieții oamenilor în ea.

Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 529.

În acest caz, este necesar să se țină seama de convenționalitatea utilizării conceptului de „stat” în raport cu structuri sociale formată ca urmare a activităților bandelor criminale: de fapt, vorbim doar despre semne individuale, despre asemănări și asemănări, dar nu și despre formarea unor structuri independente care să poată înlocui instituțiile oficiale ale societății de stat. Spre deosebire de stat, grupurile infracționale organizate se caracterizează prin flexibilitate, capacitatea de adaptare rapidă la noile condiții de mediu, aventurism; în ciuda prezenței unor mecanisme separate inerente statului și marilor corporații economice, acestea continuă să rămână asociații sociale informale.

În ciuda relativei independențe și izolări, o societate criminală nu poate exista fără o societate de cetățeni care respectă legea (societatea legalistă). Este în strânsă interconectare și interacțiune constantă cu acesta: societatea criminală folosește în mod activ sistemul politic și economic al statului pentru a-și menține existența și a face lobby interesele sale, folosește instituțiile societății legaliste (inclusiv cultura și arta, mass-media) pentru a răspândi ideologia sa. Scopul crimei organizate este, de regulă, o asemenea stare de fapt în societate când guvern iar poliția nu se amestecă în activitățile ei, nu se amestecă cu ea; acest lucru se poate realiza prin stabilirea unui „pact de neagresiune” tacit (organizațiile criminale, ca răspuns la inacțiunea statului, restrâng lupta violentă împotriva acestuia) sau prin instituirea corupției simbiotice între reprezentanții statului și grupurile criminale organizate, când statul este de fapt inclusă în sistemul crimei organizate, angajându-se în ascunderea acesteia...

Societatea criminală implică nu numai persoanele care comit infracțiuni în mod direct, ci și toți ceilalți a căror bunăstare materială este susținută de veniturile din activitatea infracțională: personalități culturale a căror activitate se concentrează pe „hoți”, mediul criminal, agenții de securitate, juridici. consultanți și alte persoane care prestează servicii de o natură foarte diferită" șefii criminalității», La fel și membrii familiei acestora.

Nici măcar țările dezvoltate nu sunt imune la formarea unei societăți criminale ca urmare a crimei organizate (de exemplu, o astfel de societate a fost formată de mafia siciliană în Italia la sfârșitul secolului al XX-lea). Cu toate acestea, societatea criminală se formează cel mai activ și se extinde semnificativ în perioadele de tulburări sociale, când cei care au devenit dezamăgiți de instituțiile statului și s-au trezit fără sprijinul lor. grupuri sociale apelează adesea la căi criminale pentru a-și asigura mijloacele de existență; aceasta duce la faptul că structurile criminale organizate încep să fie percepute nu ca un rău social, ci ca un bine social. Un exemplu este situația care s-a dezvoltat în Columbia la sfârșitul secolului al XX-lea: politica și economia acestui stat au fost făcute aproape complet dependente de grupurile infracționale organizate orientate către traficul de droguri (cartelurile Medellin și Kali).

Ulterior, odată cu întărirea puterii de stat și a instituțiilor de drept, existența unor astfel de mase de populație devine un factor puternic de prevenire a dezincriminarii societății.

Prevalența crimei organizate

Amploarea crimei organizate este extrem de mare, iar pagubele cauzate de aceasta sunt enorme. Raportul Consiliului Național de Informații al SUA „Tendințe globale în dezvoltarea umană până în 2015” afirmă:

Datele de care dispunem sugerează că veniturile anuale din crima organizată sunt: ​​100-300 de miliarde de dolari din comerțul cu droguri; 10-12 miliarde USD din depozitul de deșeuri toxice și alte deșeuri periculoase; 9 miliarde de dolari din furtul de vehicule în SUA și Europa; 7 miliarde USD din circulația transfrontalieră a migranților ilegali; aproximativ un miliard de dolari din încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală prin copierea ilegală a filmelor video, programe de calculator si alte bunuri.

Prejudiciul cauzat de corupție este estimat la aproximativ 500 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 1% din PIB-ul mondial. Acest prejudiciu este rezultatul încetinirii creșterii economice, al scăderii investițiilor străine și al scăderii profiturilor. De exemplu, conform Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, firmele care desfășoară afaceri în Rusia cheltuiesc 4 până la 8% din venitul lor anual pe mită.

Text original(Engleză)

Datele disponibile sugerează că veniturile anuale curente din activități criminale ilicite includ: 100-300 de miliarde de dolari din traficul de narcotice; 10-12 miliarde USD din depozitul de deșeuri toxice și alte deșeuri periculoase; 9 miliarde de dolari din furtul de automobile în Statele Unite și Europa; 7 miliarde de dolari din contrabanda cu extraterestri; și până la 1 miliard de dolari din furtul proprietății intelectuale prin piratarea videoclipurilor, a software-ului și a altor bunuri.

Estimările disponibile sugerează că corupția costă aproximativ 500 de miliarde de dolari - sau aproximativ 1% din PNB global - în creștere mai lentă, investiții străine reduse și profituri mai mici. De exemplu, costul mediu al mitei pentru firmele care desfășoară afaceri în Rusia este între 4 și 8% din veniturile anuale, potrivit Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Tendințe globale 2015

Organizații criminale transnaționale

Crima organizată a stabilit destul de des contacte internaționale, dar până la jumătatea secolului al XX-lea, aceste contacte au fost neregulate și de obicei de scurtă durată, înflorirea lor a început abia după internaționalizarea economiei și răspândirea comerțului cu mărfuri ilegale (droguri, arme). , „bunuri vii”) a condus la o creștere semnificativă a veniturilor din tranzacțiile infracționale transfrontaliere.

Pe lângă circulația de mărfuri ilegale (în primul rând droguri) peste granițe, internaționalizarea crimei organizate este asociată cu dorința grupurilor infracționale de a alege singure jurisdicții în care sistemele de justiție penală nu sunt suficient de eficiente, unde operațiunile sunt destul de ușor de efectuat. afară (de exemplu, „paradisuri fiscale”).

Există următoarele organizații criminale transnaționale principale:

• Mafia italiană, care este o alianță a mai multor organizații criminale: „sacra crown unita” din Puglia, „ndrangheta” din Calabria, „Camorra” din Napoli și, în final, mafia siciliană sau „Cosa Nostra”. Principala sursă de venit pentru mafia italiană este comerțul cu droguri, dar este implicată și în alte operațiuni ilegale: contrabandă cu arme, alcool, tutun, răpiri etc. În anii 90 ai secolului XX, influența mafiei italiene. , datorită eforturilor concertate ale agențiilor de aplicare a legii italiene, oarecum scăzute însă, continuă să mențină una dintre pozițiile de frunte în lista organizațiilor criminale din lume.
• „Triadele” chinezești operează în principal în Hong Kong și Taiwan; în total, există aproximativ 50 de organizații diferite aparținând acestui grup, al căror număr, conform diverselor estimări, de la 160 la 300 de mii de persoane. În ciuda structurii ierarhice rigide, legăturile triadelor care efectuează direct operațiuni criminale fac parte dintr-un sistem de rețea flexibil care își poate schimba structura, adaptându-se la condițiile externe. Triadele sunt angajate în extorcare, trafic de droguri, prostituție, jocuri de noroc și sunt furnizori majori de heroină în Statele Unite.
• Yakuza japoneză (borekudan, boriokudan) este formată și din mai multe organizații separate, dintre care cea mai mare este Yamaguchi-gumi, cu peste 26.000 de membri, urmată de Inagawa-kai (8.600 de membri) și Sumiyoshi-kai (peste 7.000 de membri). Aceste organizații se luptă între ele, dar există și un efort concertat pentru a corupe oficialii guvernamentali și a criminaliza economia. Pe lângă intervenția în procesele economice interne (Yakuza controlează industria filmului, industria divertismentului, sportul profesionist, loteriile, sectorul financiar și sectorul imobiliar), face contrabandă cu fructe de mare și vehicule furate, droguri (inclusiv metamfetamina) și arme.
• Cartelurile columbiene sunt implicate aproape exclusiv în traficul de droguri, fiind principalii furnizori de cocaină pe piața mondială (până la 80%). Cele mai cunoscute două carteluri au existat în orașele Medellin și Cali. Cartelul Medellin a fost fondat de familiile lui Pablo Escobar și Ochao, iar cartelul Kali a fost fondat de familiile Santacruz și Rodriguez Orihuela. Nivelul de conducere al cartelurilor este construit după o schemă ierarhică rigidă, iar la un nivel inferior există celule separate, fiecare dintre acestea fiind angajată într-un anumit tip de activitate criminală și nu este la curent cu alte operațiuni de cartel. La sfârșitul anilor 1990, operațiunile poliției columbiene și ale agențiilor de aplicare a legii din alte țări au condus la o scădere semnificativă a volumului operațiunilor cartelurilor, dar spațiul liber a fost ocupat de organizații criminale mai mici.
• Organizațiile criminale nigeriene au apărut la începutul anilor 1980 ca urmare a crizei economice din Nigeria asociată cu scăderea prețului petrolului. Aceste organizații criminale sunt specializate în traficul de droguri, precum și în tranzacții frauduloase (inclusiv cele legate de contrafacerea cardurilor de credit și a altor instrumente financiare noi) și extorcare. De regulă, majoritatea operațiunilor sunt mici, dar acest lucru este compensat de un număr mare de ele.

In Europa

Crima organizată nu este inerentă nici unei societăți; pentru apariția acesteia sunt necesare condiții socio-economice și politice speciale.

În primul rând, crima organizată se dovedește a fi asociată cu procesele de migrație: criminologii au remarcat caracterul etnic stabil al proceselor de determinare a crimei organizate, legătura lor cu valuri de emigrare în masă a anumitor popoare. Deci, la sfârșitul secolului al XIX-lea - la începutul secolului al XX-lea, grupurile irlandeze operau în principal în Statele Unite, care au fost înlocuite de evrei (ca urmare a emigrării în masă din timpul Primului Război Mondial și a transformărilor sociale din Rusia) , iar mai târziu de italiană; în perioada modernă, fața crimei organizate americane este definită și de emigranți nou val: evrei din țările fostei URSS (așa-numita crimă organizată „rusă”), cubanezi și alți latino-americani. Crima organizată europeană (inclusiv rusă) are și un caracter etnic pronunțat.

În al doilea rând, printre motivele apariției crimei organizate se numără și subdezvoltarea anumitor instituții ale statului. Cercetătorii dau un exemplu de formare a mafiei siciliene, care a devenit posibilă deoarece această organizație a oferit antreprenorilor posibilitatea de a asigura executarea garantată a tranzacțiilor comerciale, de a le proteja interesele economice și de a compensa deficiențele existente. sistem de stat justiție și reglementare economică; totodată, se indică faptul că antreprenorii au apelat la mafie pentru patronaj ei înșiși, din proprie voință, și nu ca urmare a extorcării.

În general, scriitorul sicilian Giuseppe Fava caracterizează principalii determinanți criminogene care stau la baza formării crimei organizate: „Motivul principal al existenței mafiei este în sărăcia și sărăcia fără speranță, care reunește analfabetismul și boala, superstiția și bigotismul, înapoierea. și violența... Rădăcinile mafiei sunt sărăcia, dar catalizatorul ei este căutarea bogăției, a bogăției murdare.”

V conditii moderne al lumii globale, acest lucru este cu atât mai relevant cu cât complexul cauzal al proceselor penale include un astfel de factor precum conflictul global între bogăția țărilor Miliardul de Aur și sărăcie, ceea ce duce la faptul că formele criminale organizate încep să nu folosească numai indivizi sau asociațiile acestora, dar și statele care folosesc grupuri criminale (inclusiv teroriste) pentru a-și atinge propriile interese; Corporațiile transnaționale care folosesc crima organizată pentru a face lobby pentru propriile interese economice contribuie și ele la formarea sistemului criminal global.

Combaterea crimei organizate

Abordarea crimei organizate este mult mai complexă decât combaterea criminalității obișnuite. Crima organizată are adesea resurse (umane, financiare, politice) comparabile cu cele de care dispun autoritățile oficiale de poliție. Având în vedere acest lucru, nu există și nu pot exista metode care să permită obținerea unui succes semnificativ în lupta împotriva crimei organizate într-un timp scurt.

Obiectivele strategice ale combaterii criminalității organizate, pe lângă eliminarea principalelor grupuri infracționale organizate și compensarea prejudiciului din activitățile acestora, sunt eliminarea cauzelor și condițiilor care conduc la formarea unei societăți infracționale, dificultatea implicării unor noi persoane în infracțiuni. activităţile şi răspândirea sferei de influenţă a infractorilor.

În lupta împotriva formațiunilor infracționale organizate existente, organele de drept se străduiesc, în primul rând, să le separe. Pe lângă răspunsul la infracțiunile comise și identificarea autorilor lor direcți, sarcina principală este identificarea liderilor grupurilor infracționale și aducerea acestora în fața justiției; pentru aceasta se poate apela la asistența membrilor mai puțin periculoși ai bandelor criminale, pentru care, în schimbul cooperării cu organele de drept, termenele de pedeapsă sunt reduse semnificativ (până la refuz total de la urmărire penală).

Componente importante ale măsurilor de combatere a criminalității organizate sunt controlul financiar care vizează împiedicarea producerii operațiunilor de spălare a banilor, utilizarea capitalului infracțional, precum și măsurile anticorupție care vizează compensarea organelor de drept și a altor structuri ale statului de persoane care asistă grupurile infracționale organizate.

O luptă eficientă împotriva crimei organizate este imposibilă fără măsuri menite să îmbunătățească societatea în ansamblu, menite să ofere o alternativă legală la „serviciile sociale” ale unei societăți criminale: statul trebuie să asigure populației disponibilitatea bunurilor și serviciilor necesare, ocuparea populaţiei, funcţionarea normală a instituţiilor ideologice şi de învăţământ, disponibilitatea mijloacelor legale de rezolvare a conflictelor sociale.

Care dintre măsurile enumerate se va dovedi a fi mai eficientă depinde de modelul după care activitățile crimei organizate se construiesc în condiții sociale specifice. Jay Albanese identifică trei tipuri de astfel de modele:

• Modelul tradițional al unei conspirații criminale la scară largă controlată de un grup mic de lideri. În acest caz, măsurile cele mai eficiente vor fi neutralizarea liderilor prin arestarea lor sau ducerea în alt mod la prăbușirea conspirației.
• Modelul grupurilor etnice organizate local. În acest caz, întrucât nu există o organizație centralizată, neutralizarea liderilor nu va da rezultatul dorit, deoarece în locul lor vor veni altele noi. În acest caz, principalele domenii de luptă pot fi măsurile financiare, sociale și de altă natură de control, precum și alte măsuri care vizează retragerea fluxurilor financiare din sectorul umbră al economiei.
• Modelul de întreprindere, conform căruia crima organizată se caracterizează printr-o structură informală descentralizată și apare în anumite condiții socio-economice, când mecanismele legale de satisfacere a nevoilor populației sunt ineficiente. Pentru combaterea acestui gen de criminalitate organizată este necesară, în primul rând, eliminarea cauzelor care au dat naștere acesteia, prin stabilizare și transparență a proceselor socio-economice.

Crima organizată în Rusia

În Rusia, formarea crimei organizate și formarea unei societăți criminale au loc încă din anii 1960. Organizarea criminalității rusești a crescut considerabil în special în perioada reformelor economice (din 1991), când crima organizată a intrat în viața unui număr mare de cetățeni.

Mai multe grupuri criminale notabile au activat și continuă să opereze în Rusia. Cea mai cunoscută dintre ele este comunitatea „hoților în drept”, care reunește liderii mediului infracțional, axat în principal pe săvârșirea infracțiunilor obișnuite, și nu economice (de corupție): delapidare, estorcare, banditism etc.; există și comunități organizate după linii etnice și de altă natură.

Note (editare)

1. Crima organizată // Big Law Dictionary. Ed. a 3-a, Add. și revizuită / Ed. prof. A. Ya. Sukhareva. M., 2007. VI, 858 p.
2. Klaus von Lampe. Definiții ale crimei organizate. - Peste 100 de definiții ale crimei organizate, culese de Klaus von Lampe. Arhivat din original pe 15 martie 2012. Consultat la 28 iunie 2008.
3. Criminologie: Manual / Ed. V.N. Kudryavtsev și V.E. Eminov. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2005.S. 353.
4. Herbert D. Z., Tritt H. Corporations of Corruption. Un studiu sistematic al crimei organizate. Springfield, 1984. Citat. pe .: Criminologie: Manual pentru universităţi / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 501.
5. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 501.
6. Criminologie: Manual / Ed. N.F. Kuznetsova, V.V. Luneeva. Ed. a II-a, Rev. si adauga. M., 2004.S. 392.
7. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 503-504.
8. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 504-505; Măsuri practice de combatere a crimei organizate // Buletinul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse. 1992. nr 5.
9. Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată prin Rezoluția 55/25 a Adunării Generale a ONU din 15 noiembrie 2000.
10. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 505.
11. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 506.
12. Gurov A.I.Mafia Roșie. M., 1995. Aslakhanov A.O. Despre mafia din Rusia fără senzații. M., 1996.
13. O altă decriptare este atribuită lui Garibaldi, care a eliberat sudul Italiei în cursul Campaniei O mie în 1860 sub sloganul „ M azzini A utorizza f urti i ncendi A vvelenamenti "-" Mazzini admite furt, incendiere, otrăvire. "
14. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 505-506.
15. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 506-507.
16. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 508-509.
17. Criminologie: manual / GI Bogush [și altele]; ed. N.F. Kuznetsova. M., 2007.S. 188-189.
18. Criminologie: Manual / Ed. V.N. Kudryavtsev și V.E. Eminov. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2005.S. 354-355.
19. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 509.
20. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 511.
21. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 512.
22. Crima organizată-2. M., 1993.S. 150. Cit. de: Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 510-511.
23. Criminologie: Manual / Ed. N.F. Kuznetsova, V.V. Luneeva. Ed. a II-a, Rev. si adauga. M., 2004.S. 394-399.
24. Criminologie: Manual / Ed. N.F. Kuznetsova, V.V. Luneeva. Ed. a II-a, Rev. si adauga. M., 2004.S. 407-408.
25. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 526-527.
26. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 527-529.
27. Criminologie: Manual / Ed. N.F. Kuznetsova, V.V. Luneeva. Ed. a II-a, Rev. si adauga. M., 2004.S. 393-394.
28. Criminologie: Manual / Ed. V.N. Kudryavtsev și V.E. Eminov. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2005.S. 357.
29. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 530.
30. Criminologie: Manual / Ed. V.N. Kudryavtsev și V.E. Eminov. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2005.S. 360.
31. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 531-532.
32. Criminologie: Manual / Ed. V.N. Kudryavtsev și V.E. Eminov. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2005.S. 359.
33. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 532.
34. Criminologie: Manual / Ed. V.N. Kudryavtsev și V.E. Eminov. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2005.S. 358.
35. Criminologie: Manual pentru universități / Sub total. ed. A.I.Dolgovoy. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2007.S. 533.
36. Tendințe globale 2015: un dialog despre viitor cu experți neguvernamentali. 2000
37. Criminologie: Manual / Ed. V. N. Kudryavtsev și V. E. Eminov. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2005.S. 363.
38. Criminologie: Manual / Ed. V.N. Kudryavtsev și V.E. Eminov. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2005.S. 364.
39. Evstifeeva E. V. Crima organizată și traficul de persoane: analiză criminologică și penalo-juridică; Criminologie: Manual / Ed. V.N. Kudryavtsev și V.E. Eminov. Ed. a 3-a, Rev. si adauga. M., 2005.S. 366-368.